FABIAN SPOLLANSKY
LA MAFIA JUDIA
EN LA
ARGENTINA
Argentina
2008
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Dedicado a:
AL AMOR DE MI VIDA, NANCY.
A MIS HIJOS MARCOS, SHARON
Y JOSE NATAN.
A LOS ÁRBOLES PLANTADOS EN
SAN LORENZO, SALTA.
A LAS VICTIMAS DE LA MAFIA,
Y A LOS JUDIOS DE LA ARGENTINA.
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DETRÁS DE CADA GRAN FORTUNA HAY UN CRIMEN. BALZAC
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Cuando vean que el dinero fluye hacia quienes trafican
influencias y no a los que comercian honradamente.
Cuando vean que los hombres se hacen más ricos a
través de la estafa y no del trabajo.
Cuando vean que las leyes los amparan a ellos, en
lugar de protegerlos a ustedes.
Cuando vean que la corrupción permite el éxito social
y que la honestidad se convierte en un sacrificio sin sentido,
Entonces sabrán que su sociedad está condenada a
muerte”. Ayn Rand
INDICE:
Introducción /13
Ocho razones tuve para escribir este libro
Prólogo
Cómo surgió la idea de este libro
Elzstain: Propiedades Agrarias
La mafia Elsztain -Mindlin y la crisis del campo
La mafia presiona al kirchnerismo y a la oposición, impulsa a
los funcionarios para cobrar las retenciones y empuja al campo a resistirlas, y
además lava dinero
Capítulo I/23
Antecedentes de la mafia judía en Estados Unidos
La Kosher
Nostra
Hasta dónde llegaron Luciano y Lansky
La mafia judía en la Argentina, sus orígenes
La Zwi Migdal
Los temeyim
Mafia, crimen organizado, delincuencia de cuello blanco
Capítulo II/33
Mafia judía y menemismo
La política privatizadora cedió poder político a las Mafias
Beraja y Menem: historia de una asociación ilícita
Privatizaciones escandalosas
La actuación de Espartaco Rojo en la privatización del Banco
Hipotecario Nacional
¿Cómo se regaló el Banco Hipotecario?
¿Cómo se consiguieron los 1.200 millones de dólares para
pagar la compra del 25% de las acciones del Banco Hipotecario Nacional?
La mafia se
apropia de territorios
Capítulo III/53
Los miembros de la mafia
Las sociedades: ¿refugios, escondites, aguantaderos legales o
estructuras de despiste para evitar
cualquier seguimiento o investigación?
Sociedades en las que participa el gang
Sociedades de Bolsa vinculadas al gang
Elsztain y Zang manejan
la Bolsa de Buenos Aires
Capítulo IV /71
El Padrino (GEVATTER EN IDISH)
El Estado Mayor del GEVATTER
Saúl Zang
Marcos Marcelo Mindlin
Martín Esteban Paolantonio
Tzvi Grumblat
Clarisa Lifsic de Estol
Guillermo Harteneck
Mario Blejer
El gang y sus grandes
contactos en el directorio global
Edgard Bronfman
Sam Zell
Michael Steinhardt
Gorges Soros
Una “suciedad” generó la pelea de Soros con el gang
Los conseglieri: Estudio
Jurídico Zang, Bergel, Viñes y Asociados
El gang Zang y el Banco Mayo
Las manos en la lata
Capítulo V /97
Vivencias personales con algunos
miembros de la mafia
Roberto Apelbaum
La “Carta de despedida de Apelbaum”
La respuesta de Edgardo Fornero y
Ricardo Gómez
Roberto Apelbaum unía a Elzstain con
Macri
Ernesto Viñes
Capítulo VI/105
Historia de una querella
De cómo hice caer a un
vicepresidente de la mafia
Apelbaum y Fabiana Katz de Apelbaum
Capítulo VII /109
Los tentáculos del pulpo
IRSA Inversiones y representaciones
Algunas sociedades vinculadas
Algunas sociedades controladas
Algunos problemas del gang con la
Comisión Nacional de Valores
Sumario SAPSA (Alto Palermo)
Otros ilícitos
Felisa Miceli y el Banco Hipotecario
investigados por maniobras
APE: Acuerdo Preventivo
Extrajudicial del BHSA
Miceli, Elzstain y los ADR
Las financieras BH
Venta de 4600 Mutuos Hipotecarios
Capítulo VIII /131
Cómo terminó Beraja
La “inocencia” del Patricios
Operatoria de las mesas de dinero
Otras personas deudoras
Operación irregular con Icatur SA
Asistencia crediticia en cuenta
corriente
Análisis jurídico de la imputación
Participación criminal
Capítulo IX/201
¿Cómo van a terminar Elsztain y su
gang?
Algunas cuestiones del gang con la
justicia penal
Eduardo Elsztain, Felisa Miceli y
los ADR
Allanamiento del BHSA
Firmas de balances del BHSA
Querella al Banco Hipotecario
El ardid
Presentaciones realizadas por la
Asociación en Defensa de la Vivienda familiar de la República Argentina
(Adevifra)
Epílogo/217
La necesidad de un gran movimiento
antimafia
El fenómeno toughs jews y nosotros
El fenómeno hofjuden y nosotros
La Mafia maneja todo
Apéndice /221
Bibliografía /233
Introducción
Ocho razones tuve para escribir este libro
En Jánuca se celebra “la entrega de
los poderosos en manos de los débiles, los muchos en manos de los pocos... y
los malvados en manos de los justos...”
En los ocho días de Jánuca prendemos
ocho velas, empezando con una vela el primer día, y agregando una vela más cada
día, generando más y más luz. Las velas se prenden con una novena vela llamada
“Shamash” (servidor).
Humildemente voy a ser el “SHAMASH”
para dar luz...
Vaya encender ocho velas, y espero
que duren toda la vida:
La primera de ellas es mi propia
responsabilidad como judío con relación a mi pueblo. No puedo admitir ya tanto
silencio entre nosotros mismos, tanto hacer oídos sordos a la verdad, tanto
negarse a admitir lo que nos está ocurriendo. Desde luego, miro al mundo desde
la Argentina, pero también desde mi época y desde seis milenios que llevo en mi
sangre.
La segunda, para nada menor que la
anterior, es cierta pretensión profética, un deseo profundo de advertir contra
el error que atrae el mal y contra el mal aparentemente menor que se transforma
en un imán que trae el mal absolutamente mayor. Quizá lo que está
ocurriéndonos, nos está pasando en todo el mundo y, como pasa con todos los
pueblos, no sea algo que viene simplemente desde el ayer inmediato. Pero en
nuestro caso se ha agravado de muy mala manera y se presenta de un modo
ofensivo y ostentoso en estas tierras del sur del mundo.
La tercera es la responsabilidad
como ciudadano argentino de enfrentar, descubrir, y revelar poniendo a la vista
de todos, un entramado de hechos de corrupción punibles jurídicamente desde la
legislación y repudiables desde nuestra ética de fundamento religioso. Si las
leyes y los tribunales de la patria de nuestra nacionalidad estatonacional
dejan hacer y dejan pasar a todas las mafias posibles, ¿cómo es que desde
nuestra ética varias veces milenaria vamos a silenciar este abuso que nos hiere
y nos humilla?
La cuarta es la reafirmación del
judaísmo como supervivencia de la verdad frente a la mentira del faraón, frente
a la impudicias babilónicas de toda laya, frente a los embustes
conspiracionistas del nazi fascismo y el antisemitismo, frente a los
genocidios, injusticias y dolores que han soportado nuestro pueblo y toda la
humanidad en el transcurso de la historia. ¿Cómo es que hay algunos de nosotros
que se dedican sistemáticamente a delinquir para provocar más y más
antisemitismo o judeofobia? Esos que organizan mafias para echar a los pobres
de su tierra y de sus casas, esos que se adueñaron de la energía a través de
“arregladas” e intrincadas privatizaciones, esos que ayer acumulaban miserables
fortunas explotando la trata de blancas, esos que no pueden poner freno a su
ambición de enriquecimiento financiero ¿no son acaso profundos antisemitas,
fundamentadores prácticos de la reacción totalitaria más siniestra?
La quinta es para que el lector
perciba una confirmación: este no es un libro para entretener, ni para
divertir, ni para divagar. Esta es un arma para luchar contra quienes nos
llevan como pueblo a la desazón y al escepticismo. Esta es una herramienta para
sembrar verdad y cosechar fraternidad humana. El no poder siquiera criticar a
quienes no sólo delinquen sino que reducen a la esclavitud clientelística a
nuestros paisanos, enriqueciéndolos primero para luego someterlos a la lealtad
silenciosa de una omertá que no viene de nuestra cultura ni de nuestro pasado
profundo, pero que es necesaria y funcional al pulpo mafioso y sus tentáculos,
ofende y nos hace clamar contra las mil formas de la complicidad, entre las
cuales está la religiosa.
La sexta es un compromiso
inexcusable: este es un libro que denuncia actividades mafiosas organizadas por
diversos gangs integrados por judíos. Desde el título al colofón, es el resultado
de un compromiso muy sensible con mis paisanos y con mis compatriotas, con mi
familia y con mis amigos. La mafia, los gangs, la máquina de delinquir, los
tentáculos que anillan las posiciones de poder formal para usarlas en beneficio
de una acumulación especulativo financiera y una apropiación latifundiaria de
extensiones incalculables de las tierras más ricas del mundo, y de miles y
miles de metros cuadrados en predios urbanos, hieren hondamente y ofenden y nos
provocan y convocan a ejercer nuestra responsabilidad cívica, moral, social y
religiosa contra la injusticia.
La séptima, es que como judíos
tenemos un imperativo: “No olvidar”, o si lo queremos: “Recordar”. Ser memoria
permanente de hechos, situaciones, angustias y éxitos que nos han formado como
pueblo, como testigos de sucesos que no pueden pasar por alto nuestras vidas,
nuestros meses, nuestros días...
Y la octava y última vela la
enciende el corazón: si no hubiera escrito este libro, hubiera sentido que
también para mí escribía aquella mano sin cuerpo, en la pared de aquel palacio
del déspota babilónico, la enigmática frase:
“fuiste pesado en balanza y has sido hallado
falto...”
Prólogo
Como primera expresión quiero dejar
en claro mi judaidad, la de mi esposa, la de mis hijos, la de mi padre, la de
mi madre, de mis abuelas, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, suegros, abuelos
de mi señora, bisabuelos de mi señora, tatarabuelos de mi señora, todos, por
parte de madres y padres, con lo que quiero significar que no hay un mínimo
porcentaje de sangre que no sea judía, tanto por las venas de mi señora, las
mías, la de mis hijos, o sea que soy tanto o mas judío que cualquiera de los
que nombro en este libro, haciendo la salvedad que, siendo religioso, no soy
ortodoxo. Soy más bien lo que se llama conservador, en el sentido de continuar
con la tradición.
La extensa declaración que acabo de
describir, es para dejar en claro que me encuentro en el derecho y el deber de
aclarar los negocios turbios e ilegales realizados por “mafiosos” judíos que
afectan a la comunidad judía argentina.
También dejar sentado que no se
trata de ningún resentimiento, por hechos pasados, que llevaron a un
enfrentamiento jurídico con sociedades que pertenecen al gang, (específicamente
Banco Hipotecario SA) en el cual la justicia me dio la razón a los planteas
esgrimidos en esa oportunidad. Nada más lejos de la realidad.
La única intención del presente es
demostrar que existe otra mafia que no es la siciliana, ni la italiana, ni la
japonesa, ni la rusa, es justamente la MAFIA JUDIA.
Asimismo el hecho de denunciar a
esta organización criminal en Argentina no es tirar ninguna piedra y esconder
la mano, sino todo lo contrario, es tener una luz de esperanza para que el
pueblo argentino piense que no todos los judíos sornas lo mismo.
Quiero desmitificar el derrotero de
los judíos de la diáspora y más en Argentina, donde no nos bajan de usureros, y
que con el actuar de estos delincuentes le dan la razón a ese pensamiento
popular antisemita.
Calzan perfectamente todos estos
mafiosos en las definiciones de estudiosos del terna corno lo es Irving
Sutherland por ejemplo, donde ya los definía corno ladrones o mafiosos de
Cuello Blanco.
El accionar que describo de esta
mafia es de libro...
Todo encaja perfectamente con las
acciones que realizan en el afán de delinquir, acumular riqueza, en la
desesperación de codearse con el poder -a pesar de que son vistos por el mismo
poder corno simples “rusitos inteligentes”-y que en la primera de cambio les
sueltan la mano, como le pasó a Beraja, otro de los máximos exponentes de los
judíos “religiosos” mafiosos de otra época muy reciente.
Cuando el poder (Menem) lo dejó sin
protección a Beraja típico hofjude, o “judío de corte”, éste dejó a toda la
comunidad judía de Argentina indefensa y con una sensación de abandono y
malestar tremenda, sin mencionar la entrega que este hizo de la AMIA.
La idea es decir que tenemos
salvación, que no todos los judíos de la Argentina somos como los Elzstain,
Zang, Bergel, Mindlin, Lifsip de Estol, Wior, Blejer, Beraja, Grumblat, ni
formamos parte de sus gangs.
Sino por el contrario hacerles
frente y denunciarlos con hechos concretos, en la misma condición de judío.
Si así no fuera seguramente
estaríamos ante la presencia de fascistas y nazis escandalosos, como lo son
quienes se han ca11sado de escribir barbaridades (¿verdaderas?) de estos
mafiosos, claro que no con una defu1ición del sentido capitalista de la
obtención de riquezas y con una forma mafiosa de apropiarse de ella, sino
expresarse en un sentido xenofóbico, como el mismo Salbuchi lo dice:
EDUARDO ELSZTAIN: EL DUEÑO DE LA
TIERRA EN ARGENTINA
“... si los judíos europeos tomaron
Palestina, los judíos de América deben tomar Argentina”.
Sí, soy judío, los denuncio y
escribo sobre las barbaridades que estos mafiosos de Cuello Blanco (como los
definiría Sutherland) han hecho, están haciendo y van a hacer, y esto no
significa escupir para arriba, sino tratar de esclarecer a los argentinos y a
la comunidad judía del mundo sobre lo que esta “banda” es capaz de realizar, y
asimismo tratar de evitar que estos fascistas como Salbuchi sigan hablando de
que la comunidad judía quiere “quedarse” con la Argentina y que éstos revisen
el planteo de una vez, y en serio empiecen a tratarlos como una banda de
delincuentes cuyo único interés es apropiarse de las riquezas del estado y de
particulares afectados en sus operatorias comerciales.
¿Cómo surgió la idea de
este libro?
En el año 1995 el entonces Banco Hipotecario
Nacional presentó una operatoria que se llamaba “Titulización de Hipotecas con
Transmisión de Dominio Fiduciario”, y consistía básicamente en darle al BHN la
propiedad en fideicomiso de todas las tierras y proyectos con compradores de
viviendas, a cambio de créditos para terminar dichas viviendas que eran
asumidos por los compradores. En dicha operatoria inscribí mi empresa
constructora de la ciudad de Salta, a efectos de poder participar de ella,
previa reunión con un vicepresidente del BHN que luego renunció y donde me dio
todas las garantías de seguridad del nuevo negocio.
En ese momento el BHN estaba
prácticamente fundido y con esta operatoria, dirigida por el entonces
presidente de dicha entidad, Pablo Rojo (cuyo segundo nombre daba la impresión
de ser un tipo correcto, revolucionario, serio, intachable, incorruptible y
combativo, esos nombres como para respetar, que llevan la carga emotiva de
cumplir con un rol en la vida: ESPARTACO) y que consistía en colocar todos
estos fideicomisos en bancos extranjeros y de esa forma se fondeaba el BHN.
Aclaremos que largaron esta
operatoria ofreciéndola a lo largo y ancho del país a todas las empresas
constructoras, gremios, provincias, y también municipios, con tal suerte que se
salvaron y empezaron una estrategia destinada a seguir la fiebre de las
privatizaciones efectuadas por Menem con socios nuevos, que tomaron con “mucho
riesgo” un banco que estaba con muchos problemas pero así mismo con un gran
activo (más de 4.000 millones de dólares), y con un presidente del Banco
dispuesto a todo.
Para entender la privatización: el
grupo lRSA, dirigido por Eduardo Elsztain y Marcos Marcelo Mindlin, entre
otros, “compró” la minoría accionaria con dinero puesto por George Soros, y se
quedó con el management del BHN, con los activos, etc” y sin poner una sola
moneda, como se demostrará con el correr del libro.
Este texto tiene la particularidad
que voy a narrar hechos reales relacionados con los entonces compradores o
privatizadores del BHN en cabeza del presidente de IRSA, Eduardo Sergio
Elsztain, hoy uno de los personajes millonarios de la colectividad judía
argentina, cuya fortuna la realizó en los últimos años con la incorporación de
un socio como Soros, el famoso inversor nacido en Hungría, residente en Londres
y gigantesco operador bolsístico en todo el mundo y principalmente en Nueva
York, a quien con el correr del tiempo le hizo tantas trampas que están hoy
peleados, al igual que con el otro socio de Argentina, Marcos Marcelo Mindlin,
con el cual casi terminan en tribunales dirimiendo sus cuestiones, y donde
seguramente no fueron porque terminaban presos los dos.
Eduardo Elsztain y Marcos Marcelo
Mindlin lo usaron al “pobre” SOROS para que los inversores y en general la
colectividad judía del mundo, creyendo que eran socios del gurú de los negocios
(SOROS), les pusieran plata a tipos como estos que les ofrecen un buen verso y
proyecciones extraordinarias, pero que hay que esperar el momento cuando les
toque devolver esos dineros, que como diría un amigo mío justo en ese momento
se van a devaluar y vamos a ver qué cosas les devuelven a los inversores.
Estudiar, y escribir un libro sobre
la “mafia judía” en la Argentina no fue una decisión fácil.
No sólo por los peligros asociados a
un exceso de curiosidad en sus asuntos, sino que formuló un gran esfuerzo por
la escasez de pruebas empíricas y por la falta de credibilidad de las pocas
pruebas que por entonces pude conseguir.
Aspectos ambos que facilitaron que
gente común y académicos por igual se formaran todo tipo de creencias
injustificadas sobre la naturaleza de esta organización mafiosa.
También tuve en cuenta algunos
consejos de amigos, todos ellos favorables, por sobre el titulo y los temas que
iba a tratar en el mismo, pero muy preocupados por la integridad física tanto
mía como la de los míos, porque están totalmente de acuerdo, en conocimiento
del perjuicio moral y económico que me infringieron estos mafiosos.
Estando en el mes de mayo del 2008
en Israel, con motivo de celebrarse el 60 Aniversario de la creación del Estado
de Israel, y participando de un tour donde la mayoría eran judíos porteños y
viajando de TEL A VIV rumbo a Eilat, donde el viaje se hacía un poco monótono
surgió la idea de que el que quisiera expresara lo qué estaba sintiendo en ese
momento y en Tierra Santa. Yo tomé el micrófono del colectivo y me expresé en
el sentido de estar y compartir con tantos judíos que no tienen nada que ver
con estos mafiosos y de cómo estábamos quedando con respecto al resto del
mundo. Cuando mencioné lo que estaba haciendo (escribiendo un libro)
precisando, además, que se refería a la colectividad, con mucha insistencia me
pidieron más datos y precisiones y el título. Lo tuve que decir y se hizo un
silencio brutal. Tuve la aprobación del título del libro y del contenido del
mismo en el 98% de los que íbamos en el colectivo, salvo una pareja que no
entendió porque creyó que yo iba a escribir en el libro que todos los judíos
eran mafiosos. Destaco que me dio más fuerza para seguir porque todos están de
acuerdo conmigo, pero nadie se
anima a decir ni a escribir algo tan palpable en nuestra colectividad.
En este aspecto tuve mucha suerte
porque todos los elementos y pruebas reunidos en forma fehaciente fueron
aportados por el accionar de la misma gente que integra esta organización
mafiosa, sólo era cuestión de interpretar los pensamientos y acciones que este
grupo ejecuta y donde le caben perfectamente todas y cada una de las
definiciones académicas y vulgares consultadas.
Mi interés por la mafia judía surge
en gran parte por mi experiencia personal. Encontrarle un sentido se convirtió
en un desafío irresistible.
La idea de escribir este libro surge
a partir de la relación que me genera Eduardo
Elsztain con el arquitecto Jaime
Grinberg, director del BHSA (relacionado con el escándalo de la bolsa
encontrada en el baño del despacho -de la ministra de economía, Felisa Miceli.)
Cuando Elsztain telefónicamente me comunica que puedo mantener una reunión
con este arquitecto Grinberg con el objeto de llegar a un acuerdo luego de que
mi empresa obtuviera un fallo favorable en primera instancia del juicio que le
iniciáramos al Banco Hipotecario SA por daños y perjuicios en el año 2000.
Esa reunión con Grinberg, director
en representación del Estado, según me enteré en ese momento, se realizó en el
sexto piso del BHSA, en el comedor de los directores del grupo IRSA, donde hizo
alardes de manejo y de poder con respecto a Miceli y Elsztain.
Lo único que me queda claro de esa
reunión es que él estaba allí puesto por Felisa Miceli (ministra de economía
del momento), cosa que me lo dijo en un tono altamente amenazador, agregando
que era el encargado de los arreglos entre Elsztain y la Miceli.
A partir de los problemas de la
Miceli con los ladrillos de dinero contante y sonante encontrados en el baño de
su despacho y todo lo acontecido con relación a todos estos hechos, comprendí
por qué este arquitecto Grinberg se encontraba ahí, lo cual me decidió llamarlo
a Elzstain por teléfono para decirle lo que yo opinaba sobre ese tema.
Intenté comunicarme a la oficina del
Elsztain. Su secretaria me informó que le expresara por mail todo lo que yo
quisiera decir, cuestión que entendí como una negativa a recibir mi llamado.
Entonces decidí escribirle un mail a
Eduardo Elzstain manifestándole que él no se sentía lo suficientemente
satisfecho con:
·
Lo mal que estaba
dejando a la colectividad judía con semejante comportamiento por el tema de la
Miceli y los sobornos y las denuncias que lo involucraban a él y al BHSA.
·
Perjudicar a la gente
mediante las operatorias del BHN que incluyeron tanto a las empresas
originantes y constructoras, como a los adjudicatarios de créditos.
·
Con las Obligaciones
Negociables emitidas por el BHSA por más de 1200 millones de dólares, que nunca
pagó y le significaron presentarse en un APE (Acuerdo Preventivo
Extraconcursal) generándole más de un centenar de pedidos de quiebra, tema que
al día de la fecha no está resuelto.
·
Los problemas de
Elzstain, Mindlin, Zang, Viñes, y sus colaboradores, en forma personal y de sus
sociedades con la Comisión Nacional de Valores.
·
Las pérdidas que arrojó
el BHSA desde que lo maneja el grupo IRSA.
·
El vaciamiento que le
estaban produciendo al BHSA.
·
Todas las denuncias
penales que tenían.
·
El BHSA estaba técnicamente
quebrado según el Acuerdo Preventivo Extraconcursal.
·
Destituir a dos
funcionarios puestos por la ministra.
·
Bajar y comerse
“literalmente” una ministra de Economía de un país, cosa que en mi vida había
escuchado.
·
El embargo de las
acciones que tenía el estado en un fideicomiso en Estados Unidos y que un
abogado de su entorno (socio de Zang, asesor del BHSA, asesor de Irsa, etc.)
Martín Esteban Paolantonio, las realizó con el consentimiento de la Miceli.
Con todo énfasis le manifesté hasta
dónde llegaba su soberbia y angurria, (dos de los pecados capitales) y que no
le importaba nada de lo que ocurriera con toda la gente que perjudicaba,
mandando al muere a dos delfines suyos, y a la ministra misma, lo que le auguré
que por ese camino iba a terminar igual que Beraja.
Ese mail lo tenía en la carpeta de
borradores y me pareció muy fuerte para mandarlo, pero como le hablé por
teléfono y la secretaria me dijo que no me iba a atender personalmente y que
todo lo hiciera vía mail, lo estuve pensando un día entero, hasta que se lo
mostré a Nancy, mi señora...Ella me decidió:
-”Sí. Si es la verdad, mandáselo”.
Se lo mande a eso de las 14 y 45
horas -Le dije a Nancy:
-Ahora me llama...”
No pasaron más de 15 minutos y suena
el celular y veo una llamada de Buenos Aires. Atiendo y era la secretaria de
Elsztain, preguntándome si lo podía atender al “Señor Eduardo”. Le contesté:
-”Nunca le negué un llamado a nadie, páseme con él. No
tengo ningún problema en atenderlo”.
Con un tono muy agradable Eduardo
Elsztain me comienza a dar una serie de explicaciones respecto del mail que yo
le había escrito, diciendo por ejemplo:
-”No estoy de acuerdo con vos en lo que me escribiste,
no es tan así. Yo no tengo nada que ver con el episodio del baño de la ministra.
Nunca antes llegamos a un acuerdo con tu empresa (respecto al litigio que
mantenemos) porque los dos somos judíos y un acuerdo entre nosotros no iba a
ser bien visto en el ministerio de economía donde yo tengo que rendir cuentas
permanentemente de todos los actos del BHSA”.
Fue entonces cuando le dije:
-Me parece raro que me hayas llamado por teléfono para
explicarme o rendirme cuentas a mí de algo que se lo tendrás que explicar a la
justicia en su momento, a lo que agregó, por la alusión a Beraja:
-Las maldiciones no me llegan. -Le contesté:
-Es una bendición que alguien que no fuera de tu
entorno te hiciera reflexionar y decirte las cosas como son y cómo las ve el
común de los mortales.
Luego de lo cual se despidió en
buenos términos.
Y me quedé pensando que todo lo que
le escribí era tan cierto, tan real, que había llegado a él no como una ofensa,
sino como un destape de la verdad, que vulneró su soberbia y lo obligó a
mostrar debilidad, llamándome a mi celular.
Era tan patético lo que le escribí y
a la vez tan verosímil que se molestó tanto hasta perder el orgullo y la
dignidad. No aguantó las ganas de decirme cosas que le traicionaban el
subconsciente. Como se dice, lo puse en el llano.
No me hubiera llamado, si el mail
que le envié no hubiera dicho la verdad, esa misma verdad que no quería
escuchar.
Seguí cavilando y descubrí que me
había equivocado en algo: Elsztain no va a terminar igual que Beraja. Va a
terminar mucho peor.
ELSZTAIN: PROPIEDADES AGRARIAS
El 28 de febrero de 1999, Silvia
Naishtat escribió un artículo con muchos datos sobre las propiedades de
Elsztain en el campo. El artículo se denominó: 'Dueño de la pampa'. En 1993
IRSA tenía 14 propiedades facturando 24 millones por alquileres. En 1998 tenía
114 propiedades y facturaba por 173 millones con 64,5 millones de ganancias.
Cresud tenía en el 2000, la friolera de 468 mil hectáreas y obtenía 200 mil
toneladas de granos y 17 mil de carne por año. En el 98 ganó 53 millones de
dólares vendiendo cereales, vacas y oleaginosas. Cuando sobrevino la crisis de
Asia perdió mucho dinero. Elsztain ya estaba en Brasil en el 2000 unido al
grupo Cyrela con el cual formaron Brazil Realty
tenían 261 millones en shoppings, edificios y oficinas, en Venezuela
eran socios del grupo Velutini, invirtieron 300 millones de dólares.
Invirtieron mucho en tierras porque estaban baratas: la hectárea en Europa
estaba a 20 mil dólares y en la Argentina a 3 o 4 mil. Gracias a Soros,
obtenían recursos en el mercado global de capitales sin demasiados problemas.
La mafia Elstain -Mindlin y la crisis del campo
La mafia presiona al kirchnerismo y
a la oposición, impulsa a los funcionarios para cobrar las retenciones, y
empuja al campo a resistirlas. Además, lava dinero.
Con el fisco y contra el fisco: ganar
con las retenciones y lavar dinero todas las veces que se pueda En pleno
conflicto del campo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se entrevistó
con Eduardo Sergio Elsztain. Los contenidos exactos del diálogo se desconocen.
Lo que sí se sabe es que Elsztain fue invitado porque es el principal
latifundista cerealero y sojero de la Argentina, influyente, a la vez, sobre
las cuatro organizaciones ruralistas -Sociedad Rural, Federación Agraria
Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro- y empresario de
confianza en las esferas de decisión del gobierno.
En el mes de enero del 2008 Eduardo
Sergio Elsztain se entrevistó lejos de los despachos oficiales con Martín
Lousteau, entonces ministro de economía, y le sugirió elevar “nuevamente” las
retenciones. Estas ya habían sido elevadas dos veces durante el 2007.
Más allá de los intereses fiscales
en juego, Elsztain necesitaba esta medida para incrementar aún más su ganancia
extraordinaria. Sabido es que existe una ganancia extraordinaria básica por el
precio internacional y porque la demanda sigue creciendo en el Extremo Oriente.
Pero para poder hacer más fáciles
los negocios de penetración terrateniente en Brasil, en Paraguay y en el Este
boliviano, le hace falta a la mafia más y más dinero. Esos recursos deben ser
extraídos de la gran masa de productores en negro, que ante el crecimiento de
las retenciones habrían de quedar a merced de los acopiadores y de los grandes
cerealistas exportadores, de los cuales Elsztain y su amigo Marcos Marcelo
Mindlin, son los primeros.
El negocio es simple. Cualquier
persona puede entender esta lógica de la superganancia fácil sobre un sujeto
extorsionado doblemente, por el aparato fiscal del gobierno y por el gran
capital concentrado.
Una asociación perfecta: la mafia
obteniendo una ganancia extorsiva, mediante la utilización, no de pistolas o
“luparas”, sino de un arma mucho más efectiva, el aparato fiscal del Estado.
La gran masa de productores en
negro, aquellos a los que el propio fisco no incorpora deliberadamente, se ve
obligada a realizar operaciones a pérdida que para intermediarios, acopiadores
y cerealistas exportadores son ganancia redonda. Eso motivó el larguísimo paro
granario en rechazo a la política fiscal del gobierno, que a los cerealistas no
les significó absolutamente ningún riesgo ni mucho menos, costo adicional.
Encabezados por la mafia Elsztain, trajeron 4 millones de toneladas de saja del
Paraguay que llegaron a Rosario en convoyes de balsas por la Hidrovía del
Paraná.
La larga huelga agraria produjo
desabastecimiento y, a la vez, un tremendo desprestigio del gobierno, pero los
grandes cerealistas silenciosamente, siguieron ganando dinero y consolidaron su
expansión en todo el MERCOSUR. La mafia Elsztain avanza rápidamente en el
territorio sojizado. Lo obtenido como ganancia extraordinaria con la crisis lo
utilizará para extender sus latifundios en Goiás y en el Matto Grosso.
Pero así como se sirve del fisco para
extorsionar a los más débiles del circuito productivo, pasa por sobre este
cuando se trata de lavado de dinero. El domingo 22 de junio del 2008 se
conocieron detalles del lavado de divisas de la Argentina, realizado por
grandes capitalistas, noticia que fue difundida por el diario Crítica, en una
nota del director de ese medio, Jorge Lanata, que reproducimos íntegra en el
apéndice. Uno de los principales lavadores de dinero es Marcos Marcelo Mindlin,
socio y amigo de Elsztain. Operaba por medio de JP Morgan, y uno de los
ejecutivos de esta banca, Hernán Arbizu, denunció las maniobras en Estados
Unidos y en la Argentina.
Capítulo I
Antecedentes en Estados Unidos de la mafia judía
La kosher nostra:
Se denominó Kosher Nostra al jewish
mob o mafia judía norteamericana. Ese tipo de organizaciones -o quizá con mayor
precisión, 'movimientos sociales delictivos' -eran gang's de New York, lid era
dos a principios de siglo por Monk Eastman, 'Big' Jack Zelig, Vach Lewis,
llamado también 'Ciclón Louie', Max Zwerbach, entre otros.
Compitieron con los italianos por el
control del espacio mafioso de Nueva York.
Eran, también, un resultado de la
ghettización, un componente fundamental en la socio etnografía norteamericana.
La mafia judía no era un fenómeno exclusivamente newyorkino. Una de las bandas
más importantes fue la 'pandilla púrpura' de Detroit. Los gangsters judeo
americanos participaron de negocios relacionados con la prostitución y la
droga. Controlaron espacios importantes en la burocracia sindical,
predominantemente en el sindicato del vestido y en el sindicato del transporte.
La presencia judía en la mafia y en circuitos de tráfico ilegal, fue siempre un
motivo para los antisemitas y los discursos anti inmigración. Empezaron
alrededor del 1900 en el gheto judío de New York con la banda denominada Mano
Negra Yidish, dirigida por Jacob Levinsky, Charles Litoffsky y Joseph
Toplinsky.
La kosher nostra se organizó con su
propia personalidad pero tutelada por la mafia predominantemente siciliana. De
otra forma no hubiera podido hacerlo.
Tanto la mafia como la kosher nostra
eran sostenedores de un sector del establishment contra el cual, por supuesto,
no iban en contra.
Ambas servían a la Nación americana
y al Imperio desde fuera de la ley formal.
No fomentaban ninguna crítica del
orden tradicional ni del orden moderno establecido.
Antropológicamente funcionaban como
estructuras de asimilación. Sostenían el orden social a la vez que
extorsionaban a sus personeros, y lo hacían desde una hospitalaria ghettización.
Hasta donde
llegaron Luciano y Lansky
En abril de1 2004 se realizó en
Viena la Exposición KOSHER NOSTRA.
No fue una novedad, aunque causó un
verdadero impacto, porque presentó la historia de la delincuencia judía en
Estados Unidos.
Hay una historia de asesinatos entre
1890 y el 2000. El pintor fue el austro-israelí Oz Almog.
Algunos observadores insisten en un
punto de coincidencia entre ambas mafias: la figura materna, el papel de la
mamma y de la idishe mame.
La asociación más fuerte entre italianos
y judíos en este tipo de negocios fueron Salvatore Lucania, conocido como Lucky
Luciano, Maier Suchowljansky y Meyer Lansky. Donde todos ellos fueron un polo
de poder de Occidente y una máquina muy afinada de producción de corrupción.
Luciano y Lansky, con todo lo
importante que fueron no lograron dar forma a un nuevo tipo de acumulación
capitalista, como se ha logrado a partir de los Elzstain, Mindlin y compañía,
que acumulan riqueza en forma ampliada, con métodos gansteriles, de guante
blanco o de cuello blanco como lo describiría Sutherland.
La mafia judía en la Argentina, sus orígenes.
La Zwi Migdal:
La Sociedad Israelita de Socorros
Mutuos Varsovia, más conocida como la Zwi Migdal, era una red de proxenetas
judeo polaca que operó en la Argentina al menos entre 1906 y 1930 al amparo de
la corrupción política, judicial y policial.
En ese período se puso en marcha una poderosa maquinaria de persuasión y
engaño, de la que fueron víctimas cientos de jóvenes mujeres, en su mayoría pobres
campesinas polacas, muchas menores de edad, ilusionadas con un futuro mejor que
el que les deparaba su devastado territorio natal. Pero en lugar de los
idílicos romances prometidos por siniestros príncipes azules las aguardaba en
la Argentina un inimaginable infierno de sometimiento, brutalidad y
esclavización.
Las actividades de la Sociedad
quedaron definitivamente descubiertas tras el juicio originado por las
denuncias de Raquel Liberman en 1930, desde entonces un referente de las luchas
contra la explotación de la mujer. El juicio resultó una farsa que si bien
desbarató a la organización no castigó a sus socios, convertidos muy pronto en
prósperos comerciantes y empresarios de negocios perfectamente legales, aunque
iniciados con dinero sucio.
La transmisión oral señala que
muchos proxenetas practicaban la beneficencia. Al igual que estos mafiosos
modernos. Numerosas fuentes coinciden al señalar que tanto durante la vigencia
de la Migdal como luego de su desarticulación, los proxenetas (mafiosos) realizaron
importantes y frecuentes donaciones a instituciones de la comunidad judía.
Especialmente se menciona al Hospital Israelita de Buenos Aires.
Dentro del hospital todos sabían que
esos tipos donaban plata a la institución, pero en esos tiempos hacía falta y
nadie decía nada, aseguraría una enfermera retirada que trabajó en el hospital
en la década del 40. La caridad practicada por estos mafiosos, casi obligatoria
en el ámbito devoto judío, parece una incongruencia - o quizás una culposa
compensación -ante la perversidad y crueldad que ejercían sobre sus negocios.
La similitud con esta mafia actual
es imperdible, los civilizados vínculos que la red mafiosa supo tejer con las
instituciones judías y su comunidad, un conjunto de relaciones mutuamente
convenientes.
Las donaciones efectuadas por
Eduardo Elsztain a distintas organizaciones llámense Jabad Lubavitch, Hilel,
Birthright, entre otras, también al igual que en los inicios de la mafia judía
en argentina y siguiendo la obligatoriedad de la religiosidad o quizás la
culposa compensación de todo el daño realizado, y como agradecimiento tal vez
de las grandes ganancias producto de los negocios ilegales que lleva a cabo, y
con el objeto de poder ser enterrado en un cementerio Israelita, en algún
“lugar reservado” únicamente para los honestos.
(Nota: Los mafiosos o proxenetas
judíos no pueden ser enterrados en cementerios judíos)
Temeyim
Zwi Migdal, cuya traducción sería la
siguiente: Zwi (o Tzvi) quiere decir Gacel, y Migdal quiere decir 'torre'. Fue
el nombre propio de uno de los primeros capo mafias de la organización de
proxenetas. Los judíos que no pertenecían a la organización de tratantes de
blancas denominaban a los miembros de la Migdal, como 'temeyim', o impuros.
Trataban de excluirlos, de aislar los de la vida de la colectividad. Querían
además sacar los prostíbulos de los ghetos.
La organización criminal Zwi Migdal
era una mafia judía dedicada a la trata de blancas. Extraían mujeres de los
shtetls, aldeas, más pobre de Europa Oriental. A nivel internacional funcionó
entre 1860 y 1939. Era una organización muy grande. Tenía 400 miembros en la
Argentina en los años 30. Nunca hubo en la Argentina una banda de esas
dimensiones. Al pasar del siglo XIX al XX, tuvo
beneficios anuales de 50 millones de
dólares de entonces. La metrópoli de esta organización criminal fue la ciudad
de Buen-os Aires; 'desde donde operaba hacia Brasil, Varsovia, Sudáfrica, India
y China. Tenía varias sucursales en el Interior de la Argentina. En la década
del 20, tenía 430 cafishios, 2.000 prostíbulos y 4.000 prostitutas esclavas.
Pero la Zwi Migdal tenía como lema 'el orden, la disciplina y la honestidad';
La organización se llamó originariamente “Varsovia Judía Mutual Aid Society”,
pero el7 de mayo de 1906 pasó a llamarse Zwi Migdal. El nombre se debía al
fundador de la organización. Traían niñas y las casaban con los proxenetas en
ceremonias sin rabino. A veces utilizan rabinos o falsos rabinos. Las chicas
tenían entre 13 y 16 años. En Buenos Aires había un prostíbulo de 60 a 80 mujeres. La mayoría de los prostíbulos de la Migdal estaban en calle
Junín.
En 1885 se formó una organización
judeo argentina denominada 'Asociación para la Protección de Mujeres y Niñas'.
Los zwi migdal trataban de ser aceptados por la colectividad haciendo
donaciones para las sinagogas y el financiamiento del culto. El primer judío
que echó a un cafishio judío de un teatro de la colectividad fue Nahum Sorkin,
luego se los echó de las sinagogas y más tarde se les prohibió ser sepultados en
el cementerio judío. Hubo una interna y se produjo una escisión denominada
Ashkenazum. La dirigía Simón Rubinstein. Raquel Liberman, una mujer polaca
nacida en Lodz, los denunció. Operó la investigación un funcionario policial
llamado Julio Alsogaray, y el juez Rodríguez acampo los condenó. En septiembre
de 1930 hubo 108 detenidos. Los cafishios detenidos apelaron y luego el
Ministerio de Justicia soltó a todos, menos a 3. Deportaron los cafishios al
Uruguay, pero luego volvieron a Buenos Aires.
Mafia, crimen
organizado, delincuencia de cuello blanco
Definición del diccionario de la lengua española
Mafia:
·
Organización secreta de
criminales originaria de Sicilia, que se caracteriza por emplear la violencia,
la intimidación y el chantaje.
·
Cualquier organización
clandestina de criminales.
·
Organización que emplea
métodos ilícitos para el logro de sus objetivos y no deja participar a otros en una actividad.
·
Unión de personas
ligadas por intereses comerciales para beneficiarse.
·
Una organización o grupo
que no observa métodos rectos para la obtención de los fines que persigue.
La mafia no es sólo una organización
delictiva, es una forma de organización política paraestatal, que puede contar con
una esfera de decisiones no formales, pero que además puede tener cuadros
dentro del aparato de Estado.
El concepto a partir del cual
definir mafia, no es un tema exclusivamente siciliano, o relacionado con la
venta de protección, o de organizaciones criminales que permanentemente matan
para mantener el poder económico que detentan, sino la idea es demostrar que a
través de intrincados y enredados manejos económicos, relacionados con el poder
y por la forma de organización, demuestran con cada paso esta nueva
interpretación que la mafia realiza hoy, con una combinación de actividades
antiguas y nuevas:
·
Constitución de
sociedades que cotizan y que no cotizan en bolsa, armando redes de corrupción
con funcionarios desesperados por tener relaciones con gente que ofrece cosas
distintas a las que puede esperar cualquier mortal que esté en la
administración pública. (Caso Carlos Espartaco Rojo, en la privatización del
BHN)
·
Uso de regímenes
promocionales del estado.
·
Contacto permanente con
órganos de poder y con gente que detenta el poder 1
·
Redes de corrupción en
el manejo de estos negocios, impunidad impositiva, laboral, comercial.
·
Imponer nombres en los
gobiernos, ya sean ministros, legisladores, secretarios de estado, etc. Es el caso
de Mario Blejer, a quien nos referiremos detalladamente en este libro, empleado
del grupo IRSA a quien se instaló en su momento como presidente del BCRA., o el
caso Roberto Apelbaum como Presidente del IVC, instalado en el gobierno de
Macri hasta junio del 2008.
·
Protección sacra, es
decir, un manto de cobertura espiritual, por intermedio de sectas religiosas,
es el caso de los Jabad Lubavitch. Fuerte inserción religiosa.
·
Manejo y control de la
religión en su propio provecho.
·
Legitimación a partir de
la religión.
·
Manejo de dineros que no
son propios sino de terceros que no saben cuál es su destino real, ni qué
futuro les espera para sus inversiones, como ha ocurrido con las obligaciones
negociables emitidas por el BHSA, y que inexorablemente no se van a pagar salvo
algunas excepciones previo pedidos de quiebra al BHSA.
·
Un alto grado de
dispersión de negocios: es el caso de las cientos de sociedades con distintos
objetos en las cuales participa todo el gang.
·
Una fuerte tendencia a
una proliferación incontrolada.
·
Un alto grado de
centralización.
·
Un funcionamiento con
concesiones en prestimonios. 2
·
Gran cantidad de
refugios y uso de lugares y nombres.
·
Utilización de
intelectuales. Hay una intelectualidad orgánica de la mafia, que esta suele
compartir con el Estado.
·
Utilización de
funcionarios del Estado como parte de su personal operativo (escribanos,
contadores, abogados, etc.).
·
Falta de códigos con los
propios socios (Una “suciedad” generó la pelea de Soros y Elsztain)
·
Membresía étnica y
código comunicacional de raíz dialectal, excluyente. Puede ser una lengua
sometida, un dialecto, un lunfardo o una jerga profesional incomprensible para
los legos. Puede ser una jerga financiera.
·
Contactos
Internacionales.
·
Importantes donaciones a
instituciones.
Pero para definir a los delincuentes
de cuello blanco nos remontamos a la descripción de su propio autor, el
sociólogo Edwin H. Sutherland:
“Se refiere a los delitos cometidos
por las personas respetables de la alta sociedad, y bien consideradas por todos
los poderes del Estado.”
____________
1 CABOT; Diego y OLIVERA, Francisco:
Hablen con Julio, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2007.
2 Prestimonios: Una relación
prestimonial se establece entre un poderoso que da en préstamo de usufructo un
bien, a cambio de un servicio. Se produce también de un modo inverso entre
aquellos que prestan un nombre y reciben un patrimonio en precario. [ILLANES.
Daniel: Poder y vasallaje en la política y los negocios. Cuadernos del
Laberinto, San Juan. 2002]
Uno de los capítulos más llamativos
del trabajo de Sutherland y Conwell es el dedicado al asesor jurídico (llámese
en este caso el Estudio Zang, Viñes, Bergel y Asoc.). En él se pone muy
claramente de manifiesto que los ladrones profesionales eluden casi siempre la
acción de la justicia y por tanto no. sufren condenas en las cárceles. Cuando
se crean las condiciones intelectuales para objetivar un problema se abre
también la vía a soluciones posibles.
Durante su estancia en Chicago
Sutherland tuvo tiempo suficiente para darse cuenta de que las conexiones entre
el crimen organizado y los poderes públicos corruptos estaban muy extendidas,
tanto en los medios policiales como en la magistratura y la administración. Por
otra parte Frederik Thraser, también sociólogo formado en Chicago por la misma
época, había puesto claramente de manifiesto en su investigación sobre las
bandas -The Gang (1927) -las redes existentes entre las autoridades honorables
y los gansters.
“La delincuencia de cuello blanco en
el mundo de los negocios -escribía Sutherland- se manifiesta sobre todo bajo la
forma de manipulación de los informes financieros de compañías, la falsa
declaración de los stocks de mercancías, los sobornos comerciales, la
corrupción de funcionarios realizada directa o indirectamente para conseguir
contratos y leyes favorables, la tergiversación de los anuncios y del arte de
vender, los desfalcos y la malversación de fondos, los trucajes de pesos y
medidas, la mala clasificación de las mercancías, los fraudes fiscales y la
desviación de fondos realizada por funcionarios y consignatarios, estos son los
que Al Capone llamaba los negocios legítimos”.
Generalmente el crimen organizado
trata principalmente de la búsqueda de ganancias y se lo puede entender, en
términos clausewitzianos como una continuación de los negocios por medios
delictivos.
Las organizaciones criminales no son
los únicos participantes en los mercados ilícitos, pero muchas veces son los
más importantes. Además, las organizaciones criminales tienden a ser excepcionalmente
hábiles en identificar y aprovechar oportunidades para nuevas empresas y
actividades ilegales.
En años recientes los grupos del
crimen organizado y del narcotráfico se han refinado enormemente. Esto agrega
una capa extra de protección, al utilizar expertos jurídicos y financieros
informados en transacciones financieras y en la existencia de refugios en
jurisdicciones financieras extraterritoriales.
Al mismo tiempo, el crimen
organizado no necesita desarrollar su experiencia técnica en cuanto a la
Internet. Puede contratar a aquellos de la comunidad de piratas informáticos
que tienen esa experiencia, asegurándose mediante una combinación de
recompensas y amenazas de que lleven a cabo en forma efectiva y eficiente las
tareas que les son asignadas.
Los grupos del crimen organizado
generalmente tienen bases en los estados débiles que les proveen un refugio
desde el que pueden realizar sus operaciones transnacionales. En efecto, esto
les da un grado adicional de protección contra las autoridades y les permite
operar con un mínimo de riesgo. La inherente naturaleza transnacional de la
Internet se ajusta perfectamente a este modelo de actividad y al esfuerzo de
aumentar al máximo las ganancias con un grado de riesgo aceptable.
El crimen organizado ha escogido
siempre industrias particulares como objetivos de infiltración y para ejercer
su influencia ilícita. En el pasado, figuraron entre éstas las industrias del
transporte de basura y de la construcción en Nueva York, las industrias de la
construcción y de la eliminación de desperdicios tóxicos en Italia, y las
industrias de la banca y del aluminio en Rusia.
El Grupo de Trabajo de Acción
Financiera (GTAF o GAFI), organismo establecido por el G-7, ha intentado crear normas y pautas que los gobiernos e instituciones
financieras pueden utilizar en la creación de leyes, reglamentos y mecanismos
de aplicación a nivel nacional. Si bien se puede criticar al GTAF, éste inició
en el 2000 una campaña eficaz de “nombrar y avergonzar”, la que
identificó a 15 jurisdicciones “no
cooperadoras” cuyos esfuerzos para combatir el lavado de dinero eran
extremadamente insuficientes. En algunos casos, los resultados fueron notables
y resultaron en programas más estrictos contra el lavado de dinero y en una mayor
transparencia de las actividades financieras. Esto ha sucedido con nuestro país
ya que por la presión ejercida por el CICAD y GTAF se logró la aprobación por
parte del Congreso de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos.
En resumen los Estados deben dar, la
armonización necesaria tanto para las leyes substantivas como las procesales.
Todos los países deben reevaluar y revisar sus reglamentos acerca de las
pruebas, el registro y decomiso, la escucha electrónica oculta y otras
actividades similares, que abarquen la información digital, los sistemas
modernos de computación y comunicación y la naturaleza mundial de la Internet.
Una mayor coordinación de las leyes procesales facilitaría, por lo tanto, la
cooperación en las investigaciones que trasciendan jurisdicciones múltiples.
Diferencia entre
los delitos comunes y el crimen organizado:
Los delitos cometidos por la
delincuencia común, para diferenciarla del crimen organizado, tienen un
carácter predatorio. Incorpora una redistribución de unas rentas existentes
previamente. En el lado opuesto, el crimen organizado está involucrado en
delitos, como la prostitución, el juego o el tráfico de drogas, que abarcan la
producción y distribución de nuevos bienes y servicios con la componente de
tener un valor añadido. En conjunto, sus actividades tienen un carácter
consensual hacia el delito cometido que tiene la activa complicidad de otros
miembros legítimos de la sociedad en general. El repertorio de sus actividades,
por lo tanto, tiene su núcleo principal en delitos sin víctimas. En
consecuencia, la actuación del estado no sólo se verá dificultada por la
intimidación o la corrupción anteriormente referida sino por una inacción hacia
la aplicación de justicia por parte de personajes importantes de las sociedades
en las que actúan. Forzando el argumento incluso la extorsión a gran escala
tiene un carácter racional de interacción entre dos actores económicos
egoístas: la incapacidad del estado para otorgar protección a los bienes y
servicios lleva a ciertos grupos a organizarse de manera que sean capaces de
proporcionar esta garantía de permanencia en el tiempo de la propiedad.
Concepto de lavado de Activos
De acuerdo con los términos
contenidos en los enunciados de la Convención de las naciones unidas contra el
narcotráfico, suscriptas el 20 de diciembre de 1998, el Lavado de Activos, en
general es el proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal,
movimiento destino o uso ilegal de bienes o fondos derivados ilícitamente para
hacerlos aparentar legítimos
Sujetos del delito de lavado de activos.
En derecho penal, la ejecución de la
conducta punible supone la existencia de dos sujetos, a saber: un sujeto activo
y otro pasivo. Estos, a su vez, pueden ser una o varias personas naturales o
jurídicas. De esta suerte, el bien jurídico protegido será en definitiva el
elemento localizador de los sujetos y de su posición frente al delito. Así, el
titular del bien jurídico lesionado será el sujeto pasivo, quien puede diferir
del sujeto perjudicado, el cual puede, eventualmente, ser un tercero. De otra
parte, quien lesione el bien que se protege, a través de la realización del
tipo penal, será el ofensor o sujeto activo.
Sujeto Activo
De acuerdo al profesor chileno Mario
Garrido Montt, se entiende por sujeto activo a quien realiza toda o una parte
de la acción descrita por el tipo penal. En el caso que nos ocupa, el sujeto
activo del delito de lavado de activos, puede ser cualquier persona, no
requiere de una calificación especial.
Pero algunos autores consideran que
este tipo de criminalidad esta relacionada con los llamados como “delitos de
cuello blanco” término introducido por primera vez por el criminólogo
norteamericano Edwin Sutherland. Con
esta consideración el sujeto activo de este delito, seria una persona de cierto
status socioeconómico, y de ciertas habilidades y posición laboral lo que le
permite realizar complejas transacciones financieras para ocultar el origen
ilícito de los activos, su comisión no puede explicarse por pobreza ni por mala
habitación, ni por carencia de recreación, ni por baja educación, ni por poca
inteligencia, ni por inestabilidad emocional.
Sujeto Pasivo
El sujeto pasivo es la persona
titular del bien jurídico que el legislador protege y sobre la cual recae la
actividad típica del sujeto activo. En el lavado de activos varía el sujeto
pasivo según el ordenamiento jurídico de cada país. Para algunos lo constituye
el Estado, y para otros la sociedad en general. Los primeros consideran que el
lavado de activos dificulta al Estado ejercer su función de intervención en la
economía; mientras que los segundos sostienen que la sociedad, como ente
general y abstracto es quien padece las consecuencias del lavado de activos.
Corolario del Lavado de Activos
En conclusión, el mundo del crimen
organizado en cuanto al Lavado de Activos o Legitimación de los mismos no ha
estado al margen de los grandes conflictos políticos internacionales que se han
multiplicado en los últimos años.
De hecho a decir de Carlos Reza, las
estrategias mundiales de las grandes organizaciones criminales han estado
influencia das profundamente por acontecimientos geopolíticos. El crimen
organizado prospera en plena turbulencia política y económica. Las
oportunidades de comunicación les permiten trasladar a zonas en conflicto o
inestables, donde obviamente disminuyen los controles, gran cantidad de
capitales que cubren la huida de los fondos legales en momentos de
perentoriedad de efectivo y en los que el rendimiento de la inversión suele ser
alto por las propias características del riesgo asumido. La desaparición de la
Guerra Fría ha supuesto un relajamiento de la tensión mundial y, por tanto, de
cualquier tipo de control indirecto, o incluso directo con sus grados de
responsabilidad ante auditorios más amplios y menos polarizados, sobre las
zonas en conflicto. Algunos acontecimientos de los últimos años han sido
particularmente relevantes para estos grupos. Los más importantes de entre
éstos han sido el conflicto yugoslavo, la unificación alemana, la reforma
económica en la República Popular de China, la emergencia de nuevos bloques
comerciales y de los nuevos países industrializados.
Según el GT AF9, grupo de acción
financiera norteamericano; las principales fuentes de ganancias ilegales son:
el tráfico de drogas, el fraude bancario, los fraudes con tarjeta de crédito,
insolvencias punibles y los delitos societarios. Una gran parte del dinero de
origen ilegal que ingresa al sistema financiero, procede de la criminalidad
organizada. Se darán cuenta que esta definición encaja perfectamente en el gang
aquí denunciado y en las cientos de sociedades creadas ad-hoc.
Capítulo II
Mafia judía y menemismo.
La política privatizadora cedió poder político a las mafias.
A mediados del 2004, se publicó un
ensayo sobre la privatización que fue uno de los más claros de todos cuantos se
publicaron hasta entonces.
Las privatizaciones sirven para
mucho más que gestionar servicios públicos, manejar empresas y captar
ganancias: constituyen un modo de tomar, ejercer y mantener el poder. La
Argentina de los '90, donde las privatizaciones jugaron un rol central y la
venta de activos públicos significó establecer una relación de dominación sobre
la sociedad y el Estado, es un claro ejemplo. Se privatizaron las empresas
estatales de acero, las químicas y los complejos petroquímicos, también se
privatizó la energía. En el sector financiero fueron privatizadas la Caja
Nacional de Ahorro y Seguro, el Banco Hipotecario Nacional y numerosos bancos
provinciales, y se disolvió el Banco Nacional de Desarrollo. ¿Para qué sirvió
todo esto? Ante todo, para privatizar el poder y alejarlo de cualquier
posibilidad de transformación democrática. Esto implica el manejo por grupos
oligopólicos privados de variables fundamentales de la economía: fijación de
precios y tarifas; cantidad de los abastecimientos; transferencia de tecnología
y suministro de información. Con estos instrumentos, esos grupos determinan
quiénes se quedan con el excedente económico. Ya no son necesarios los golpes
de Estado, basta con golpes de mercado (deuda, dólar, ahora tarifas).
El desempeño del gang Zang y la
mafia Elsztain-Mindlin no fue simplemente la organización de un aparato para
gerenciar, sino la fundación de una mafia a gran escala con control de espacios
de poder muy grandes, incluso con incidencia territorial, en términos de
valores inmobiliarios que alcanzan dimensiones latifundiarias.
Estas son razones muy serias que
obligan a una reflexión profunda de la comunidad judía -de Argentina, y también
del mundo -por cuanto, la concentración abusiva de propiedad territorial puede
generar reacciones peligrosamente antisemitas. Puede reeditar viejos prejuicios
ideológicos como el Plan Andinia y otras manipulaciones propagandísticas de la
ultraderecha y el nazismo. En este sentido, la mafia Elsztain-Mindlin y
compañía funciona como impulsoras conciente o inconciente de futuras
persecuciones hacia la colectividad judía en un país como la Argentina que
tiene grupos de riesgo que pueden eventualmente ser infiltrados por el
antisemitismo.
Beraja y Menem,
historia de una asociación ilícita
En un brillante ensayo periodístico,
Susana Viau nos dice:
“El 5764 va a ser recordado como un mal año por Rubén Ezra Beraja: pasará el
31 de diciembre de 2003 en la Unidad de Delitos Complejos de la Policía
Federal y River hizo la peor campaña de su historia. Aunque, en verdad, la
cuenta es más abarcativa y ni el final del siglo XX ni el principio del
XXI le aportaron sucesos maravillosos a este hijo de inmigrantes originarios de
Alepo, una ciudad tan pobre como importante del norte de Siria. River y Siria,
dos datos que casi naturalmente parecían conectarlo a Carlos Menem, el hombre
que se convertiría en la cara de la desgracia. No eran sólo esos dos. También
estaban el dinero y la ambición de poder. El resto era un abismo religioso y
cultural, porque Beraja es un creyente ortodoxo, inhallable los viernes desde
que sale la última estrella [Es la
primera estrella, N del A], y poseedor de una
aguda inteligencia. El riojano, por el contrario, se aviene a todo en materia
de fe y su mentada perspicacia no pasó nunca de viveza pueblerina, pese a las
alabanzas de los cronistas políticos que cumplieron además en la asignación de
dudosas dotes oratorias que sí, en cambio, caracterizan al ex presidente de la
DAIA y el Banco Mayo.
Forzando las cosas, podría decirse
que esa lista de similitudes es avara: también están la pobreza familiar, que
Rubén Beraja recuerda (“el viernes a la noche comían de verdad, el resto de la
semana apenas pan con algo que le diera sabor”) y Menem olvida, o la carrera de
abogado que el primero siguió en la Universidad de Buenos Aires y el segundo en
Córdoba, con un título ganado, según los maledicentes, con la colaboración de
Eduardo Angeloz; o, tal vez, esa seguridad que a uno lo hacía definirse como
“piloto de tormentas” mientras el otro faroleaba con su “capacidad de
liderazgo”. Y hasta allí llegan. Lo cierto es que la pobreza de
los Beraja duró menos. El taller textil del padre se convirtió en una fábrica
pujante y en las calles de Liniers Rubén Beraja aprendió a jugar al fútbol. La
zona era plaza fuerte de las cajas de crédito y las cooperativas. Así, como
caja de crédito, nació el Banco Mayo y esa impronta hizo que rectificara a
quienes lo llamaban “banquero”; él prefería presentarse como “trabajador
social”, un banquero social que frecuentaba el psicoanálisis, leía a
Baudrillard y, los fines de semana, optaba por cuidar las plantas del jardín de
su casa de Barrio Parque.
El suyo fue un ascenso lento y
discreto, tan discreto como su vida privada y la pareja que formó con Raquel
Bigio, una amante de la fotografía y docente de bellas artes con la que no tuvo
hijos. La presidencia de la Delegación de Asociaciones Israelitas de la
Argentina la obtuvo en 1991. Sus detractores
se empeñaban en señalar que era un triunfo de apenas treinta votos y él
aclaraba que no era la colectividad judía la que votaba sino sus
representantes. Un año más tarde sobrevendría la voladura de la Embajada de
Israel y el 18 de julio de 1994 el atentado dinamitero contra la
AMIA. La investigación del ataque a la embajada lo enfrentó a la Corte,
empeñada en sostener la tesis de una implosión; la de la AMIA lo mostró menos
beligerante. El peso que Beraja adquiría en círculos oficiales crecía en la
misma medida en que se deterioraba su relación con los familiares de las
víctimas, encolerizados por las danzas y contradanzas que se celebraban entre
el juez federal Juan José Galeano, el jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y el
directivo de la DAIA. Era un flanco temible, quizás el único, porque el Banco
Mayo había soportado a pie firme el Tequila y salía fortalecido de la crisis.
Un despegue que debió justificar: “El éxito del banco abre camino a las
sospechas”, admitió. Luego refutó las suspicacias: esa bonanza “no fue
construida con favores ni prebendas”.
Las aclaraciones no calmaron la
indignación y dos mujeres lo enfrentaron con dureza: Diana Malamud en el
segundo aniversario del atentado a la AMIA, Laura Ginsberg en el tercero.
Memoria Activa se convertía en su contrincante más difícil y Carlos Menem se
encabritaba y pedía explicaciones por las responsabilidades que desde la
tribuna se le enrostraban a su gobierno y a sus funcionarios. Rubén Beraja
escuchó los insultos que le llegaban de los alrededores del palco. Recogió el
guante y aceptó de mal grado el castigo: “Que llamen traidor a un judío lo
golpea en el alma”, reconocería.-Su buena estrella se estaba apagando y la
tranquila cohabitación lograda con el menemismo empezaba a tocar fondo. Para
esos días, sus oficinas del Banco Mayo eran un auténtico bunker y en el Banco
Central Pedro Pou empezaba a soltarles la mano a los que, con un lenguaje
insidioso, llamó “bancos étnicos”. Un acontecimiento enturbió aún más el
panorama: se hada público que el abogado elegido para
representarlo en la investigación de la masacre, Luis Dobniewsky, había
comprado una casa a la mujer del narco Escobar Gaviria. El intermediario de la
operación era Víctor Stinfale, el defensor del acusado Carlos Telleldín. En
mayo del '98, el Central lo presionó para que absorbiera el agujero
negro que dejaba el Banco Patricios; en octubre caía el Banco Mayo. Mientras en
la sede de la entidad se resolvía el cierre, el BCRA le hada llegar 280 millones
de dólares en redescuentos.
Con la hecatombe salieron a la luz
la sociedad uruguaya Trust Inversions, cuyo apoderado era Rafael Charur, cuñado
e íntimo amigo de Beraja, el Mayflower
International Bank, una caja negra de Bahamas y una mesa de dinero que
derivaba hacia el exterior los capitales no declarados de los amigos. Rubén
Beraja gustaba de repetir un antiguo proverbio judío: “El hombre poderoso es
aquel que sabe controlar sus pasiones”. El proverbio contenía un error: no
hay hombres todopoderosos todo el tiempo”.
[VIAU, Susana: En
el espejo de Menem, Página 12, 30 de diciembre del 2003]
Privatizaciones escandalosas
La actuación de Espartaco Rojo de en la privatización del BHN
Coincido con muchos autores que
dentro de las privatizaciones realizadas por el gobierno hay una que ha logrado
pasar desapercibida y ha sido ocultada por el periodismo “especializado” en
economía y negocios.
Es sabido que jamás se cedió un
espacio para las críticas que el sindicalismo y algunos políticos intentaron
esclarecer acerca de dicha privatización.
Claro está, y digo claro porque es
de conocimiento público, que a ciertos periodistas les duró poco el sentimiento
de justicia cuando se presentó la oportunidad de sacar beneficio a cambio de
silencio. Las abultadas pautas publicitarias, invitaciones a viajes con
acompañantes femeninas, entre las cuales la máxima expresión fue el llamado
“crucero del amor” a comienzos del otoño de ese año.
Pero esto no es una novedad, ni
siquiera algo descomunal, es la Argentina que vivimos, muchos periodistas son
así, se compra su silencio con publicidad o con señoritas que gatean.
Es el resultado de una deformación
donde los periodistas son las más de las veces productores de sus propios
programas. De ahí al chivo, al conflicto de intereses hay un solo paso muy
difícil de evitar.
Volviendo al tema: se trata del ex
Banco Hipotecario Nacional (BHN), hoy Banco Hipotecario S.A. (BH). En 1987 el
Banco Mundial aconsejó al gobierno de Raúl Alfonsín liquidarlo y cerrarlo por
la altísima corrupción e ineficiencia del mismo. (Como si privatizarlo hubiera
sido la solución “mágica” al problema de la corrupción), y convertirlo en banco
mayorista o de segundo piso, ley aprobada por fin en 1992.
En ese camino el BHN cerró el 60% de
sus sucursales, de 53 a 24. Se dedicó a
recuperar la cartera de morosos, y fue orientando su política hacia la banca
mayorista. Redujo su personal de casi 7000 empleados que tenía en los años de
Alfonsín a 1300 en 1993.
Entre 1983 Y 1989 fue más que un
banco un verdadero comité, ñoquis incluidos. Además de algunas operatorias
destinadas a “alquilar” voluntades de jueces, legisladores, periodistas,
artistas, etc. como fue el caso de la conocida Operatoria 830, y las casi
desconocidas Operatorias HN 700. Toda esa manipulación casi hace quebrar al
BHN, el cual fue salvado con un gran sacrificio económico y de sus propios
empleados.
A fortuna de Pablo Espartaco Rojo,
la crisis política desatada sobre el BHN en 1994 condujo a su designación como
presidente. El nuevo presidente, como era de esperarse, apresuró ¿o lo
apresuraron el Gang Zang y compañía? la idea de privatizar al BHN, cosa que se
concretó tiempo mas tarde, después de su efectiva aprobación por ley.
Obviamente, el presidente no dejó ningún asunto fuera de sus alcances. El
proyecto de privatización fue respaldado técnicamente con los estudios de seis
consultoras que contrató Rojo, que habrían valuado al BHN en un precio que
fluctuaba entre U$S 2.400 y U$S 6.300 millones.
Pablo Rojo explicó a todo el
periodismo y a los legisladores nacionales que el precio esperable era entre
U$S 2.700 y U$S 3.000 millones. (¿EQUIVOCACION? NO LO CREO)
Es acaso una casualidad, es poco
probable, es más coincido nuevamente con autores que expusieron al respecto que
parecería poco serio que existieran esas diferencias de valuación y que todas
ellas fueran “técnicas”. Por fin ante la posibilidad de tanto dinero los
legisladores votaron la ley de privatización. José Manuel de la Sota, entonces
Senador Nacional presentó un proyecto de ley alternativo por el cual la venta
del BHN solo debería hacerse con un precio base de U$S 3.000 millones, que era
el que Rojo prometía obtener. El proyecto aprobado fue el de Pablo Rojo.
Carlos Rodríguez, por entonces
viceministro de Economía, propuso que con el dinero de la privatización, se
cancelara deuda pública que sería una buena señal económica. Pero Rojo tenía
sus
propios planes, había comprometido
la creación de un Fondo de Desarrollo Provincial que fue la camada para obtener
apoyo de gobernadores y senadores para aprobar la ley de privatización.
La ley de privatización convirtió al
BHN nuevamente en banco minorista, lo lanzó como banco mono servicio a competir
tan sólo con 24 sucursales contra bancos privados que tienen más de 200.
Algunos extranjeros pueden obtener capitales a bajo costo en sus países,
mientras el Estado Argentino no va a poner más dinero en el BHN.
Es entonces cuando comienzan las
mentiras y las falsas promesas. Paso a explicar: cuando Rojo se convierte en
minorista en 1996, le promete al entonces presidente Carlos Menem que
construiría en los siguientes dos años cerca de 100.000 nuevas viviendas, cosa
que hasta el día de hoy solo fueron palabra.
Hay que aclarar que las llamadas
“compañías originantes de hipotecas” que recibían los créditos para esos
proyectos tienen algunos directivos y accionistas nuevos ricos, ¿sorprendente
no? Y nuevos pobres que confiaron en dicha operatoria (nosotros). .
Mientras el tiempo transcurría la privatización
seguía nula, aparentemente sus relojes se habían detenido. Pero como se había
prometido el Fondo Federal de Infraestructura Regional (FFIR), el BHN, o el
Tesoro Nacional, tomo un crédito puente a cuenta de la privatización. El
crédito habría sido de U$S 500 millones.
Hasta que por fin se llevó a acabo
la tan esperada privatización el 16 de enero de ese año. El dinero obtenido
equivale a un valor total para el 100% del banco de alrededor de U$S 700
millones. Los compradores del 25% en la primera venta pudieron adquirir por un
ligero sobreprecio al de corte de $ 0,50- por acción una opción para adquirir
un monto igual de acciones a igual precio al pagado en esa oportunidad. A
precios del 13 de octubre de 1999 significa obtener el 18% de las acciones
restantes a un precio de un 25% menor del precio de mercado. Es un riesgo
especulativo legítimo para los inversores. (Pero armado por los genios del
lobby de la privatización, llámense Elzstain, Zang, Viñes, Bergel y compañía).
En el último número de la revista
Apertura de ese año se publica un artículo de investigación sobre IPO's, según
el cual los costos normales de asesoría legal para un IPO (Initial Public
Offering u oferta inicial pública de acciones de una compañía) serían de U$S
250.000 (máximo). Sobre el final del mismo artículo se informa que el BH pago
alrededor de U$S 1 millón por esos servicios.
El resultado de la privatización del
BHN, o BH, y el crédito puente tomado podría resultar negativo. Si consideramos
el precio a obtener de U$S 700 millones a valores de venta del primer 25%, los
pasivos transferidos al Estado Nacional, y que el crédito puente habría sido de
U$S 500 millones, poco queda para FFIR.
Pero el punto a destacar es el
precio que se le promete al congreso, y a los demás “patrocinadores” de esta
privatización, como así también, no nos olvidemos, a la ciudadanía que en
definitiva fue la mas engañada. De 3000 a 700 millones, hay 2.300 millones, diferencia que tomada desde el precio
obtenido para el 25% significa alrededor de un 330%, y desde el prometido que
se perdió más de un 75% del valor del Banco.
Creo que si a pesar de la
desvalorización de los mercados de capitales por la crisis, y aceptando que
ello significara perder el 50% del valor del ex BHN debió contemplarse o mejor aun
replantear la idea y haberse vendido en alrededor de U$S 1.200 a U$S 1.500 millones.
De todas maneras no se analizó bien
esta operación, ya que a pesar de si las ganancias del ex BHN que se anunciaron
durante la administración de Rojo oscilaron entre 250 y 330 millones anuales,
considero que vender un banco al precio de dos o tres años de ganancias es un
regalo.
Lo que más me preocupa es el hecho
de que nadie lo tome en cuenta, de hecho nadie preguntó nada al respecto.
Porque para ser sinceros es bastante inquietante que frente a estas diferencias
quepa al
menos averiguar que pasó en el BHN
desde que se propuso su privatización hasta que se vendió el 25%. El más obvio
error fue vender el primer 25% tres días después de la devaluación brasileña en
enero de ese año. Se dejó pasar la gran oportunidad a mediados del año 1998
cuando Brasil privatizó Telebrás que valorizó a los mercados regionales. La
fecha de venta del 16 de enero de 1999 ha sido cuando menos un grueso error.
En cualquier caso ante el precio
obtenido debería revisarse que pasó durante la administración de Rojo, si la
administración fue desastrosa, o simplemente se mintió a legisladores y
gobernadores para obtener fa ley de privatización.
Y otros de mis interrogantes es:
¿dónde se encuentra el periodismo “profesional” o “especializado”? En
definitiva formó parte de este gran espectáculo montado por Rojo para tapar la
verdadera cara de la privatización. Ese gran espectáculo era la cobertura del
llamado “crucero del amor”.De hecho alrededor de 40 periodistas invitados por
Rojo y él mismo se habrían subido con las gatitas porteñas en abril de ese año
a un crucero caribeño. Todos enviaron reportes de palabras de Rojo, pero no se
sabe qué fueron a presentar ya que el BH no estaba vendiendo acciones, ni
colocando bonos en Miami.
De esta manera se cumplen los planes
de Rojo, quien en definitiva logra que para los argentinos pasen desapercibidas
la administración y privatización del BHN. Al menos para despejar la duda y
saber si la diferencia se debió a la fecha de venta, y qué banquero de
inversión se merece el crédito del éxito. No es banquero, es un especulador y
mafioso llamado Eduardo Elsztain, quien le ofreció participar en diferentes
sociedades a Espartaco Rojo (presidente del BHN en la privatización) junto con
los privatizadores.
En la exhaustiva investigación que
realicé descubrí que el 21 de febrero del 2000 el abogado Fernando Zyszkowics
se había presentado en la Oficina Anticorrupción denunciando que se habían
perjudicado los intereses del Estado en la oferta pública de las acciones del
Banco Hipotecario. Mas tarde el 2 de noviembre del año 2000, el diputado
Alfredo Bravo dio a conocer un trabajo monográfico denominado “Escandaloso
proceso de privatización del Banco Hipotecario Nacional”. El trabajo fue
adjuntado a un proyecto de ley por el cual el legislador socialista quería que
se derogaran decretos relacionados con la privatización, a la vez que
denunciaba delitos, faltas administrativas, faltas éticas y violación de incompatibilidades
relacionadas con intereses muy puntuales. En el 2001, acompañado de su
compañero de bancada el diputado Rivas, Alfredo Bravo presento una nueva
denuncia. En la misma constaba que Espartaco Rojo y Miguel Kiguel habían
violado las incompatibilidades de la Ley 19.550 de Sociedades.
Decía en su denuncia el profesor
Bravo, que de acuerdo con el artículo 264, inciso 4 de la Ley de Sociedades, no
pueden ser directores de sociedades los funcionarios de la Administración
Pública cuyo desempeño estuviese relacionado con el objeto de la sociedad hasta
que pasaran dos años luego de haber concluido sus funciones.
Agregaba Bravo que se habían formado
una cantidad de sociedades anónimas entre el BH, empresas particulares y
funcionarios públicos que fueron directores o síndicos de esas empresas. El BH,
al tomar estos rumbos, abandonaba su fin social como Banco otorgador de
créditos, y se transformaba en una especie de nave madre de muchas navecillas
menores en la conquista de la galaxia especulativo financiera de alta y dudosa
rentabilidad.
Esas sociedades anónimas eran:
•
BHN- VR SOMIF SA: cuyo
objeto social era de consultora, estrategia, organización y comunicación
empresaria.
•
BHN-VR Empresas SA: para
la administración de inmuebles y consorcios urbanos o rurales; mantenimiento y
refacción de inmuebles administrados.
•
BBHN Sociedad de
Inversión SA: dedicada a la inversión en sociedades de actividad aseguradora, o
compra-venta de títulos o acciones, y toda clase de valores mobiliarios
•
BHN Inmobiliaria SA:
para realizar operaciones inmobiliarias, intermediación y administración de
inmuebles.
•
BHN- VENDOME ROME SA:
para la administración de inmuebles rurales o urbanos.
•
BHN- VR PARTICULARES SA:
también para la administración de inmuebles rurales y/o urbanos.
•
BHN SEGUROS GENERALES
SA: contratación de seguros de toda clase, reaseguros y coseguros.
•
BHN VIDA SA: operaciones
de seguros de vida, de retiro, sobre personas y sobre accidentes personales, en
forma individual o colectiva.
Como se entiende, todas estas sociedades estaban formadas por el Banco
Hipotecario y otras empresas y funcionarios públicos que eran representantes
del Estado en el propio BH, también aparecen en todas las sociedades nombres como
Carlos Pablo Espartaco Rojo y otros ex-directores del BHN. Y para ser
sinceros no creo que sea coincidencia.
Miguel Kiguel estaba en
incompatibilidad con relación al objeto de la sociedad, por cuanto había sido
Subsecretario de Financiamiento y Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio
de Economía entre 1996 y 1999. EllO de mayo del 2000 fue designado como
Presidente en el Banco Hipotecario.
Espartaco Rojo fue miembro del
Directorio del Banco de Crédito y Securitización SA, ex Banco Corporación Financiera
Hipotecaria SA, sociedad constituida por el BHSA e IRSA. El BACS tiene un
directorio integrado por Espartaco Rojo, Eduardo Elsztain y Harold Freiman
(delegado de Soros en Argentina), en situación de total incompatibilidad por
cuanto son miembros del directorio del BHSA. Pero el Central los autorizó y no
puso objeción alguna.
Rojo renunció ante la asamblea de accionistas, el 15 de julio de 1998 a su carácter de representante del Estado Nacional en su carácter de
presidente del Banco Hipotecario.
Mas tarde y sin esperar los dos años
como dice la de ley de Sociedades, fue designado como director del banco
privatizado por los inversores tenedores de acciones D. Que no son otros que
los miembros del gang.
Finalmente la oficina
Anticorrupción, reacciono y elevó la denuncia al juzgado criminal correccional
N° 4 de la capital.
¿Cómo se regaló
el Banco Hipotecario?
Pablo Espartaco Rojo fue quien le
puso el moño al regalo: 1.200 millones por el Banco Hipotecario. La primera
rueda de venta concluyó el 25 de enero de 1999. En la City el negociado daba
risa. Todo el mundo sabía del regalo y de los beneficiarios del regalo.
El 29 de enero se pusieron en venta
las acciones. Se lanzaron a valorizarlas el grupo Soros (en realidad la mafia
Elsztain-Mindlin-Zang y compañía con la máscara de Soros). También Mercado
Abierto.
Las 150 millones de acciones a 8
dólares, daban un precio de 1.200 millones de dólares. En 1998 el patrimonio
neto del Banco era de 2.390 millones de dólares, exactamente el doble. Por eso
en la City todos decían: “lo están vendiendo a mitad de precio.. .”. En ese
momento el Francés, el Río y el Galicia valían en promedio un 70% más que su
propio patrimonio.
Espartaco Rojo justificó el regalo,
en cuestiones que él consideró básicas:
1. La cantidad de 2.400 millones en
créditos hipotecarios otorgados antes de 1989, por los cuales el Banco percibía
anualmente una tasa entre el 7% y el 9 % anual.
2. El contrato de privatización le
exigía al Banco que asignara un 10% a los municipios pequeños.
3. Debía reservar el 2% de los
ingresos para proteger a familias de ingresos magros en situaciones de
morosidad.
4. Tenía una incobrabilidad del
13,8%. Claro que era cartera garantizada...
El negocio era redondo por las
siguientes razones:
1. Tenía poder de fijación de
precios en la economía por cuanto lideraba un sector con muy fuerte
crecimiento.
2. Originaba un tercio de las
hipotecas.
3. Tenía el 26% de los préstamos
hipotecarios.
4. En la Argentina las hipotecas
representaban en ese momento el 4 % del PBI.
5. Tenía 160 millones de dólares
anuales en dividendos. Esto significaba una tasa de retorno mayor del 10% de la
inversión.
6. El Hipotecario tenía relación con
los proyectos importantes de carácter inmobiliario.
7. Lideraba el negocio de seguros de
vida relacionados con hipotecas. Hasta el 2007 seria el único Banco habilitado
para otorgar pólizas.
8. El Banco venia de un buen
management y era una marca de mucha importancia y antiguo prestigio.
9. El Hipotecario había sido
precursor en la tarea de la securitización de hipotecas, colocando bonos con
garantía de cartera.
El gran negocio fue la organización
accionaria:
1. El Estado tendría la mayoría del
capital accionario con derecho a los dividendos. Esto significaba que mantenía
el 42% del paquete de las acciones clase A.
2. Los inversores tendrían las
acciones clase D, lo que significaba 3 votos por acción y la seguridad de poder
designar 8 de los 13 directores.
3. Las acciones B constituirían e15%
del capital y pertenecerían al personal del Banco (programa de propiedad
participada).
4. Las acciones C pertenecerían a
las empresas constructoras y a las firmas inmobiliarias.
La ley de privatización otorgaba al
Estado 10 años de poder de veto para decisiones que tuvieran que ver con:
1. Fusiones.
2. Cambio de objeto.
3. Traslado de sede al exterior.
¿De dónde se consiguieron
los 1.200 millones de dólares para pagar la compra del 25% de las
acciones del Banco Hipotecario Nacional hoy BHSA?
Esta es una descripción de cómo
lograron juntar la plata para devolverle a Soros, que en su momento fue el que
puso el dinero para comprar o privatizar el BHN.
Dicho de otra manera el Gang no puso
un centavo para quedarse con uno de los tesoros de la abuela mas preciados.
El dinero (los 1.200 M de dólares los puso Soros) para comprar el 25 %, y lo consiguieron a
través de Soros, y a partir de ahí arman una estrategia para despojarlo a Soros
del BHSA y quedarse ellos con el management devolviéndole la plata a Soros
(1.200 millones de dólares) siempre sin poner un centavo, y para poder hacerlo
inventan las famosas Obligaciones Negociables emitidas por el BHSA por el valor
de la deuda que tenían con Soros, donde hasta el momento y salvo cientos de
pedidos de quiebra han devuelto algún dinero que es ínfimo, pero devuelto por
el Banco, o sea que no pusieron una moneda para quedarse con el BHSA: lo
manejan y lo vacían a voluntad.
Esta es la descripción de las
Obligaciones Negociables emitidas por el BHSA:
BANCO HIPOTECARIO SA PROGRAMA GLOBAL
PARA LA EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES NO CONVERTIBLES POR HASTA U$S 1.200.000.000 A VISO ART. 10 LEY 23.576. De conformidad con el arto 10 de la Ley N° 23.576
(modificada por Ley N° 23.962), el Directorio de BANCO HIPOTECARIO SA hace
saber por un día lo siguiente: El Banco, como continuador del BANCO HIPOTECARIO
NACIONAL, declarado sujeto a privatización por la Ley N° 24.855, cuyos
Estatutos Sociales han sido aprobados por Decreto del PEN N° 924/97 e
inscriptos en la Inspección General de Justicia el 23 de Octubre de 1997 bajo
el N° 12.296, del Libro 122, Tomo A de Sociedades Anónimas, con duración hasta
el 23 de Octubre del 2097 y con Sede Social en Reconquista 151, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ha resuelto emitir las siguientes obligaciones negociables:
(i) obligaciones negociables garantizadas con vencimiento en 2010 por un monto
de U$S 298.680.199 (dólares estadounidenses doscientos noventa y ocho millones
seiscientos ochenta mil ciento noventa y nueve) (Títulos Garantizados), (ii)
obligaciones negociables denominadas en dólares estadounidenses con vencimiento
en 2013 por un monto de U$S 448..233.287 (dólares estadounidenses cuatrocientos
cuarenta y ocho millones doscientos treinta y tres mil doscientos ochenta y
siete) (Títulos en Dólares Estadounidenses), (iii) obligaciones negociables a
largo plazo en euros por un monto de euros 277 .301.695 (Euros doscientos
setenta y siete millones trescientos un mil seiscientos noventa y cinco)
(Títulos en Euros y, conjuntamente con los Títulos Garantizados y los Títulos
en Dólares Estadounidenses, los Títulos), todos ellos bajo el Programa Global
de Emisión de Obligaciones Negociables por un monto máximo en circulación en
cualquier momento durante la vigencia de dicho Programa de hasta v In U$S
1.200.000.000 (dólares estadounidenses mil doscientos millones) o su
equivalente en otras monedas (el Programa). La creación del Programa fue
autorizada por una resolución de nuestros accionistas de fecha 24 de octubre de
1997 y por una resolución de nuestro Directorio de fecha 18 de noviembre de
1997. El incremento del monto de capital total de obligaciones negociables a
emitirse bajo el Programa de U$S 1.000.000.000 hasta U$S 2.000.000.000 fue
autorizado por una resolución de nuestros accionistas de fecha 11 de diciembre
de 1998 y por una resolución de nuestro Directorio de fecha 14 de diciembre de
1998 y la disminución al monto a U$S 1.200.000.000 o su equivalente en pesos u
otras monedas fue autorizado por resolución de nuestro Directorio de fecha 24
de julio de 2003. El Programa fue ratificado por una resolución de la asamblea
de accionistas de fecha 18 de julio de 2002 y modificado por la resolución de
la asamblea de accionistas de fecha 30 de abril de 2003 previendo la
posibilidad de emitir obligaciones negociables con o sin garantías. El
suplemento de precios que contempla la emisión de los Títulos fue aprobado por
resolución de nuestro Directorio de fecha 8 de agosto de 2003 y 3 de diciembre
de 2003. Los Títulos Garantizados se amortizarán anualmente, a partir del 3 de
agosto de 2004, en cada caso por un monto del 14,29% del monto de capital
original hasta su vencimiento el 3 de agosto de 2010 cuando resultará exigible
el restante 14,26% del monto del capital original. Los intereses se devengarán
desde la fecha de liquidación y serán pagaderos semestralmente el 3 de agosto y
el 3 de febrero, a partir del 3 de febrero de 2004. El interés devengado sobre
los títulos garantizados desde la fecha de liquidación hasta el 3 de febrero de
2004 se pagará el 3 de febrero de 2004. La tasa de interés para el primer
período de intereses, finalizado el 3 de febrero de 2004, será de 3,662% anual.
Posteriormente, los intereses se devengarán a una tasa flotante para cada
período que será igual a 2,5% más la tasa de interés aplicable a los depósitos
en dólares estadounidenses a 6
meses en el Mercado Interbancario de
Londres LIBOR a las 11:00 hs. hora de Londres del segundo día hábil
inmediatamente anterior al inicio de cada periodo de intereses semestral. Los intereses
se calcularán sobre la base de la cantidad real de días transcurridos dividido
por 360. La garantía estará constituida por un fideicomiso en el que se
mantendrán Bonos del Estado Nacional Argentino BODEN con vencimiento en el 2012
y préstamos garantizados por el Estado Nacional Argentino. Los Títulos en
Dólares Estadounidenses se amortizarán anualmente, a partir del 1° de diciembre
del 2008, en cada caso, por un monto del 16,66% del monto del capital original
hasta su vencimiento ello de diciembre de 2013, cuando resultará exigible el
restante 16,70% del monto de capital original. Los intereses se devengarán a
una tasa fija del 3% anual sobre el monto de capital, incrementándose en un 1 %
ello de diciembre de 2004, 2005 Y 2006 (hasta un máximo del 6% anual), y serán
pagaderos semestralmente ello de diciembre y 10 de junio a partir del 1 o de
junio de 2004. Los intereses se
devengarán desde la fecha de liquidación y se calcularán sobre la base de un
año de 360 compuesto de 12 meses de 30 días. El interés devengado desde la
fecha de liquidación hasta el 10 de junio de 2004 se pagará ello de junio de 2004, la primera fecha de pago
de intereses posterior a la fecha de liquidación. Los Títulos en Euros se
amortizarán anualmente, a partir del 10 de diciembre de 2008, en cada caso, por
un monto del 16,66% del monto del capital original hasta su vencimiento ello de
diciembre de 2013, cuando resultará exigible el restante 16,70% del monto de
capital original. Los intereses se devengarán a una tasa fija del 3 % anual
sobre el monto de capital incrementándose en un 1 % ello de diciembre de 2004,
2005 Y 2006 (hasta un máximo del 6% anual), y serán pagaderos semestralmente
ello de diciembre y 10 de junio a partir del 10 de junio de 2004. Los intereses se devengarán
desde la fecha de liquidación y se calcularán sobre la base de un año de 365 y
366 días, según corresponda, y la cantidad real de días transcurridos. El
interés devengado desde la fecha de liquidación hasta ello de junio de 2004 se
pagará ello de junio de 2004, la
primera fecha de pago de intereses posterior a la fecha de liquidación. El
Banco tiene por objeto la realización de todas las operaciones bancarias
activas, pasivas y de servicios previstas y autorizadas por la Ley N° 21.526 de
Entidades Financieras, con sus modificatorias y demás leyes, reglamentos y
normas que regulan la actividad bancaria para los bancos comerciales,
atendiendo fundamentalmente las necesidades en materia de crédito hipotecario
para la vivienda; la actividad aseguradora de las operaciones que realice o de
los bienes que hayan sido objeto de su financiación; realizar actividades
bursátiles; realizar operaciones inmobiliarias de compraventa, construcción,
locación y administración de inmuebles e intermediación, mandatos y comisiones;
actuar como fiduciario en los términos de la Ley N° 24.441; Y cualquier otra
actividad que resulte necesaria para facilitar la consecución de $U objeto
bancario. La principal actividad del Banco en la actualidad es el otorgamiento
de créditos hipotecarios, la administración de créditos hipotecarios y el
otorgamiento de seguros relacionados con los créditos hipotecarios. El capital
social del Banco emitido a la fecha asciende a la suma de $ 1.500.000.000
(pesos un mil quinientos millones), el cual está representado por 150.000.000 (ciento cincuenta
millones) de acciones ordinarias, escriturares, de un valor nominal de $10,00 (pesos diez) cada una. El
Capital Social del Banco es de $ 1.500.000.000 (pesos un mil quinientos
millones) compuesto por 150.000.000 de
acciones ordinarias, todas ellas de V$N 10 (pesos diez, valor nominal) y de 1
(un) voto por acción para las Clases A, By C, y de tres votos por acción para
la Clase D en tanto las acciones Clase A representen más del 42% del Capital
Social. Todas las acciones son escriturares. Todas las acciones ordinarias se
encuentran totalmente suscriptas e integradas. Al 30 de septiembre de 2003, nuestro total de activos era de
$ 7.620, 9 millones, nuestro patrimonio neto era de $ 972,1 millones
(correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2003). El Banco ha emitido
obligaciones negociables con anterioridad (todas con garantía común),
detallándose seguidamente las series que aún no han sido canceladas: La serie 3
de Obligaciones Negociables emitida en virtud de nuestro programa de títulos a
mediano plazo por un monto de capital total en circulación, al 31 de diciembre
de 2003, equivalente a $
2.186.000 (aproximadamente U$S 737.000) con una tasa de interés anual de
10,625% y vencimiento final declarado el 7 de agosto de 2006. Nueve series de
Obligaciones Negociables emitidas en virtud de nuestro programa global de
títulos a mediano plazo, a saber: La
serie 1 de Obligaciones Negociables
emitida en virtud de nuestro programa de títulos a mediano plazo por un monto
de capital total en circulación, al31 de diciembre de2003 / equivalente a
$44.494.000 (aproximadamente U$S 15.001.000) con una tasa de interés anual de
10/000% y vencimiento final declarado el17 de abril de 2003. La serie 4 de
Obligaciones Negociables emitida en virtud de nuestro programa de títulos a
mediano plazo por un monto de capital total en circulación, al 31 de diciembre
de 2003/ equivalente a $ 2.699.000 (aproximadamente U$S 910.000) con una tasa
de interés anual de 13/000% y vencimiento final declarado el 3 de diciembre de
2008. La serie 6 de Obligaciones Negociables emitida en virtud de nuestro
programa de títulos a mediano plazo por un monto de capital total no cancelado,
al31 de diciembre de 2003/ equivalente a $ 2.497.000 (aproximadamente U$S
842.000) con una tasa de interés anual de 12/250% y vencimiento final declarado
el 15 de marzo de 2002. La serie 16 de Obligaciones Negociables emitida en
virtud de nuestro programa de títulos a mediano plazo por un monto de capital
total en circulación, al 31 de diciembre de 2003/ equivalente a $ 33.431.000
(aproximadamente U$S 11.271.000) con una tasa de interés anual de 12/625% y
vencimiento final declarado el 17 de febrero de 2003. La serie 17 de
Obligaciones Negociables emitida en virtud de nuestro programa de títulos a
mediano plazo por un monto de capital total no cancelado, al 31 de diciembre de
2003/ equivalente a $ 2.725.000 (aproximadamente EUR 736.000) con una tasa de
interés anual de 9/000% y vencimiento final declarado el 27 de marzo de 2002.
La serie 22 de Obligaciones Negociables emitida en virtud de nuestro programa
de títulos a mediano plazo por un monto de capital total no cancelado, al 31 de
diciembre de 2003/ equivalente a $ 896.000 (aproximadamente EUR 242.000) con
una tasa de interés anual de 8/750% y vencimiento final declarado el 18 de
octubre de 2002. La serie 23 de Obligaciones Negociables emitida en virtud de
nuestro programa de títulos a mediano plazo por un monto de capital total en
circulación, al 31 de diciembre de 2003/ equivalente a $ 45.534.000
(aproximadamente EUR 12.298.000) con una tasa de interés anual de 10/750% y
vencimiento final declarado el 6 de febrero de 2004. La serie 24 de
Obligaciones Negociables emitida en virtud de nuestro programa de títulos a
mediano plazo por un monto de capital total en circulación, a131 de diciembre
de 2003/ equivalente a $ 25.410.000 (aproximadamente U$S 8.566.800) con una
tasa de interés anual de 9/000% y vencimiento final declarado el 15 de marzo de
2005. La serie 25 de Obligaciones Negociables emitida en virtud de nuestro
programa de títulos a mediano plazo por un monto de capital total en
circulación, al 31 de diciembre de 2003/ equivalente a $ 28.912.000
(aproximadamente EUR 7.808.670) con una tasa de interés anual de 8/000% y
vencimiento final declarado el 15 de junio de 2005. Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 28 de Enero de 2003. El Directorio. Apoderado/Director Titular - ERNESTO
MANUEL VIÑES.
Con esto queda
claro que para quedarse con el management del BHSA los actuales titulares de la
minoría llámese grupo IRSA no pusieron una moneda, en cambio se la llevaron
toda y se la van a seguir llevando.
Aparte de eso no
pagaron ninguna de las obligaciones negociables vencidas, las pagó el BHSA y
entraron en lo que se llama APE (Acuerdo Preventivo Extraconcursal),
determinando que les iniciaran una cantidad llamativa de pedidos de quiebra,
entre los cuales se encuentra la de muchos judíos que me hacen recordar a las
colocaciones de dinero en el Banco Mayo, también plata que pusieron casi todos
judíos con el afán de sacarle alguna ventajita y que por supuesto no las van a
cobrar, al igual que en el Banco Mayo y el Patricios.
En este punto cabe una pregunta:
¿Esta mafia Mata?
La respuesta es que no solo se mata
con tiros, sino también robándole el ahorro de toda la vida a la gente
sacándoselo de un plumazo, plata ahorrada para enfermedades, viajes, negocios,
futuro, jubilarse con esos dineros, etc. Mucha gente enloqueció con
posterioridad a la caída de los bancos en especial los bancos judíos de
Argentina como el Mayo, el Patricios, y sin entrar a nombrar los anteriores por
el accionar de estos mafiosos que no tienen piedad.
El APE lo perdieron en primera y en
segunda instancia, y actualmente se encuentra en la Suprema Corte de Justicia,
pero a mí entender sin ningún viso de que tenga un resultado distinto al de
primera y segunda instancia.
Esta emisión de Obligaciones
Negociables que da la casualidad es justamente por el monto que puso Soros de
U$S 1.200.000.000 para la compra del BHN, es coincidente con el valor de compra
de las acciones por el 25 %. Esto es lo que hace que Elsztain no lo necesite es
a Soros en el negocio. De ahí a la pelea era cuestión de esperar y no mucho.
Dentro de la definición de mafia
vemos y aprendemos que los códigos no se respetan una vez obtenidos los
resultados esperados.
Y vaya
resultado...El Gang Elsztain-Míndlin sin la plata de Soros no podía llegar ni a
un uno por mil del BHN, pero una vez conseguido el BHSA, vean como le fue a
Soros, y como les va a ir a los otros socios en los distintos negocios que
estos mafiosos realicen.
La mafia se
apropia del territorio
Desde los tiempos
en que Georges Soros capitalizó a la mafia Elsztain - Mindlin, hasta el período
en que ésta se consolidó, se apropió del siguiente espacio territorial
argentino, y ese movimiento no se detiene, porque se extiende a otros países de
América Latina:
Provincia,
toponimia o denominación, superficie, actividad:
“ Salta, Los Pozos, 262.000 has
Corrientes, Santa Rita, 7.975
(Siete árboles)(*)
Catamarca, Tali Sumaj, 12.700,
Recreo 20.300
Córdoba El Coro 10.318
(Va María)
“ Santa Rita 2.504
“ Moroti 5.376
“ El Gualicho 5.729
(San Joaquín)
“ Río Cuarto
(La Sofía I) 4.928
“(La Sofía II) 1.223 precio: u$s
2.018.000
Inriville 4.290
(Las Playas)
Chaco Tapanegá 20.832 Tapenagá 11
6.479 u$s
800.000
Comprado a
Capozzolo 42.000 “
Santa Fe” 31.000”
Runciman (*) 3.128 “ “ /
tambo
“ San Enrique /
Los Maizales 1.602
Uranga -Rosario 4.008
(San Nicolás)
El ñacurutú 30.350
Bs. Aires La Adela 1.017 Tambo
(Luján)
“ El Bañadito / 1.789
El Silencio 396
(Salto)
“ El Meridiano 6.300
agrícola
(Va del Sauce)
“ La Juanita 4.302
San Luis 710
(O'Higgins)
San Luis 6.500 u$s 3,6 mills
agricultura de riego
200 “ ganadería intensiva
Total 491.356 “
El total de cabezas de ganado es de
170.000 vacunos.
Además tiene silos en San Nicolás
(Bs As) con 14.000 tns de acopio. “Clarín” del 07.Feb.99, dice que Soros es amigo de la familia Rothschild y tiene
relaciones con la rama judía ortodoxa Baal Sheem Tov.
(*) Vendida a Agropecuaria de los
Veinte en u$s 2,6 mills.
Lo había comprado en u$s 0,9 mills.
Ganancia: u$s 1,7 mills. Reinvierte en Pampa Húmeda.
(*) La localidad de Runciman fue
llamada así en honor al Ministro inglés que firmó el Pacto Roca-Runciman en los
'30, y a cambio de la compra de cereal y carne argentina, se cedía a Inglaterra
el control de transportes, servicios públicos, Banco Central, etc. FORJA
Gauretche, Scalabrini Ortiz y otros) lo llamaron el Estatuto del Coloniaje. El
nombre del pueblo contó con el apoyo de conservadores, socialistas,
alvearistas, demo-progresistas y otros que se beneficiaban con el papel de
chacra de Inglaterra.
No sería extraño que, en un pueblo
con grandes inversiones de Soros, se lo re-bautizara “Thatcher”. Al fin y al
cabo, su victoria en Malvinas permitió el regreso de los “democráticos” al
gobierno y retomar el papel de granja (yacimiento minero, petrolero, caladero
de pesca, etc) del Imperio Británico.
(**) El Meridiano fue comprado en
u$s 6 mills y vendido en u$s 11 mills. Invirtió en mejoras u$s 1 millón. Lo
compró en Abr.96 y lo vendió en Ago.98. Tuvo una ganancia en dólares, en 28
meses, del 57%
Los campos de Soros figuran como
Cresud. IRSA, la otra empresa,
es la única inmobiliaria que cotiza en Bolsa. Dueña, entre otros, de:
- ex-Mercado de Abasto, (55% de
acciones por u$s 10 mills.) para abrir, entre otros, un hotel de Holliday Inn.
La cadena es de BASS (Inglaterra)
con intereses en bares, restaurantes, bingos y bowlings en el Reino Unido.
Tiene fábrica de cerveza (“Carling”) y bebidas con y sin alcohol. El holding
factura u$s 8.174 mills.
Holliday Inn da la franquicia para
instalar hoteles en Abasto (Corrientes y Anchorena). Son 15 pisos con 150
habitaciones. Facturación estimada: u$s 4 mills. anuales. Los compradores de la
franquicia deben pagar a los ingleses:
- Ingreso a la franquicia: u$s 500
por habitación.
- Royalty: 5% de ingresos por
habitación
2” para publicidad
1” “ Holidex 2000,
servicio de reserva internacional de la cadena.
El Grupo que adquirió la cadena es
Condominium Abasto Buenos Aires SA. Ahí levantará sucursal el Banco Mercantil
(Werthein). Holliday Inn tiene 2.300 franquicias en el mundo y 90 en
Latino-América. Además abrirá en Capital, Neuquén, Córdoba y Tucumán.
Soros (IRSA) vendió en 2 días
(11/12.May.97) 150 departamentos de Torre Carlos Gardel (Abasto). u$s
9.000.000. Batiendo su propio récord, (17.18.May.97) vendió Torre Enrique S. Discépolo
en 6 hs. 160 departamentos. u$s 9.600.000.
Otras propiedades de IRSA (Soros):
- Novoa en San Pablo (Salta)
- Edificio Torre de Telecom. Se
construyó en sociedad con Roggio
- Barrios privados a lo largo de
Avda. Gral. Paz
- 14 locales del Banco de Crédito
- Alto Palermo
- Buenos Aires Design Center 51 %
- Shopping 100”
- Hotel Intercontinental 75”
- Estancia Abril 100”
- Puerto Retiro 35”
- ex-Talleres Rosario s/i Sociedad
con Coto
ex-Talleres Rosario es un predio
ferroviario de 20 hts, donde se levantará un shopping, centro de exposiciones,
hipermercado, museo, 16 salas de cine y 10 edificios para viviendas. La
inversión es de u$s 200 mills.
En Venta: Superficie m2
- Palacio Alcorta. 25.175
Edificio Renault (Av Figueroa
Alcorta)
- Minetti D 6.899
- Parcela 18 de Puerto Madero (Dock
13) 7.027
- Dique 4 5.000 Vendido a SLI
(Sociedad Latinoamericana de Inversiones) de Samuel Liberman (ex-VCC)
Precio: u$s 9 mills.
- Otros 7.171
- Dock 5 Y 6 de Puerto Madero
- Silos de Dorrego 1916, comprados a
Minetti
- Aleph K
En desarrollo
- Torres Jardín 1 10.773
- Torres Jardín 1110.812
Para vender
- Barrio Privado Villa Celina
101.266
Otros sin información
Subtotal 205.764
En Alquiler:
- Edificio Prourban, 12.387
“El Rulero” (Libertador y Pellegrini)
lo compró a Macri en u$s 25 mills.
No tornó posesión por estar
embargado por deudas de Sevel.
- Edificio “Pirelli” (Juncal y
Libertador) 10.486
- Edificio Av Madero 1020 5.833
- Maple (Suipacha 664).11.600
Comprada a los ingleses.
- Reconquista 823 6.100
- Avda de Mayo 595/991.958
- Av Madero 9421.539
- Constitución 1111/89 2.421
- Rivadavia 2243/65 2.070
- Otros 4.893
- Montevideo 1916
- Alsina 934/44
Renta oficinas / comercios
- Florida 291 2.295
- Santa Fe 1588/600 2.744
Rentas Locales de Shopping 66.500
-------
Subtota1138.236
Clubes de Campo y Residencias
- Barrio Privado Abril 310.000
- Parque Pereyra Iraola (con P
Companc) 130.000
Hotel
- Hotel
Llao-Llao (Bariloche) 150.000 comprado
a City Bank en u$s 15 mills
- Hotel Libertador Kempinsky (Maipú
y Córdoba) comprado a HASA de Zsolt T J Agardy (*).
El precio de venta es u$s 23 mills
Vendió el
20% a Starwood Hotels & Resorts (Sheraton)
- Hotel Intercontinental (75%)
Moreno y Tacuarí
Proyectos
- Ciudad Deportiva de Boca. u$s 50
mills. 720.000
- Dique 2 Puerto Madero 27.900
-------
Total 1.681.900”
[RICCIARDELLI, H:
Los vampiros de la Argentina, páginas 683-688. Internet]
Capítulo III
A - LOS MIEMBROS
DE LA MAFIA
Los siguientes son “casi” todos los
integrantes de la mafia por orden alfabético:
ABELOVICH, JOSÉ DANIEL
ACUÑA, JOAQUIN ARTURO
AIDENBAUM DE HALAC, CLAUDIA MARCELA
AISENBERG, ISAAC
ANDERLIC, ALEJANDRO A M
ANDRIESSEN, ROLAND GODEFRIDUS
ANZIZAR, MARIA MARTA
APELBAUM, ROBERTO
ARTAGA VEYTIA, SANTIAGO
BAMBACH, ANDRES OLIVOS
BARENBOIM, FERNANDO
BARYLKA, MARCOS OSCAR
BASSINI, EMILIO
BATIOLI, EMILIO
BAZAN, JULIO EDUARDO
BENSADON, FEDERICO
BERGEL, SALVADOR DARIO
BERGER, MARIANA
BERGOTTO, OSCAR
BERKENW ALD, PEDRO SAMUEL
BORENSTEIN, ANDRES
BOSCH, JUAN ALBERTO SALVADOR
BRIDGER, CEDRIC DAVID.
BRUNELLI, LUIS
.BUCHI BUC, HERNAN
CAMBIASSO, AGUSTIN PEREZ
CAMPANA, ALBERTO OMAR.
CANTAROVICI, SERGIO FABIAN
CARDENAS, EMILIO
CARIDE, EDUARDO FERNANDO
CARMONA DE ELSZTAIN, MARIANA RENATA CA V ANAGH, JUAN
COCARO, GUILLERMO ARTURO
COHEN, GABRIEL
COLDESINA, GUILLERMO ALEJANDRO
CONTE GRAND, ESTEBAN JAVIER
CORBO, MIGUEL MARIO
CRA WFORD, JOHN
CHAPLIK, IRA
DATRI, DARIO GABRIEL
DAVIDOVICH, NADIA
DEFEO, SILVIA CECILIA
DIAGO, AL VARO
DIBB, VICTOR ROLANDO
DILERNIA, NICOLAS
DRAJER, ISAIAS MAURICIO
EFKHANIAN, GUSTAVO DANIEL
ELSZT AIN, ALEJANDRO GUSTAVO
ELSZTAIN, EDUARDO SERGIO
ELSZTAIN, FERNANDO ADRIAN
ELZSTAIN, RICARDO DANIEL
ELUCHANZ URENDA, JOSE DOMINGO ENGLER, PAUL
ERNST, ALFREDO
FALCO, CARLOS GUSTAVO
FERNANDEZ, LEONARDO
FISHMAN, MARCOS
FLOMBAUM, HECTOR JORGE
FLOMBAUM, HUGO RAUL
FRAIRE, CECILIA ANDREA
FREIMAN, HAROLD
FUKS, NÉSTOR LUIS
FUXMAN, MARCELO HÉCTOR
GALZERANO, CARMEN ROSA
GAMERMAN, DANIEL A.
GARCIA CUERVA, ALEJANDRO
GENOVESI, LUIS MARIANO
GENTILE, SILVANA MARÍA
GIOVINAZZO SUSANA BEATRIZ
GLASTEIN, GARY
GLAZMAN, CLAUDIO
GOLDFARB, ROBERTO JAIME
GOLUB, GUSTAVO VICTOR
GOMEZ, RICARDO
GORNEZ, RICARDO MARIANO
GOSTUSKI, ADRIAN ALEJANDRO
GRAHAM, NICOLL
GRANIER, LUZ
GREIBEL, RICHARD ALPHONSE
GRINBERG, JAIME
GROUMAN, JORGE
GRUBER, PETER
GUELL, JOAQUIN
GUERISOLI, CARINA MARIA DE LUJAN
GUIBERT, ARMANDO DANIEL
GURFEIN, ARI GABRIEL
GURFEIN, EDGARDO DANIEL
HALAC, LEON JORGE
HENDERSON, BRIAN ROBERT
HERBIN, LUIS FERNANDO
HOBERMAN, JEFFREY SCOTT
HUIDOBRO, LUCILA
INIEST A, RAFAEL NORBERTO
JUEJA TI, AARÓN GABRIEL
JULIANELLI, PABLO CESAR
KATZ, ADELA GLORIA
KATZ, HORACIO
KENDRICK, DON
KHAFIF EDGARDO
KHAFIF, EDGARDO
KHALIL, MOUBA YED MICHEL
KIELMANOWICZ, DANIEL LUIS
KIGUEL, MIGUEL
KIPERSZMID DE YUFFE, SARA REBECA
KLAINER, DANIEL
KOLAKZYK, SERGIO LEONARDO
KOZAK, MARCELO
LAUGHLIN, ALFREDO J. MAC
LEGAN, PABLO AGUSTIN
LEAN, GERARDO ALBERTO
LERNOUD, GASTON ARMANDO
LIBERMAN, GUILLERMO
LIBERMAN, LILIANA
LIBERMAN, SAMUEL
LIBMAN, BERNARDO MARIO
LIFSIC DE ESTOL, CLARISA DIANA
LIFSIC, RICARDO
LINAZA, PEDRO JA VIER
MACCHI, JULIO AUGUSTO
MACER, DIEGO
MAGNANINI, RAFAEL
MALETTI, ALBERTO MIGUEL.
MALIK, Y AEL
MALKIN, MA TILDE
MARCH, JORGE
MARTINEZ, EDGARDO JULIO
MELLICOVSKY, DANIEL EllAS
MELLICOVSKY, JULIAN
MENCARINI, JORGE ALBERTO
MILLAN, ALFONSO
MINDLIN, ALEJANDRO
MINDLIN, DAMÍAN MÍGUEL
MINDLIN, MARCELO MARCOS
MOSZKOWSKI, NEAL
MURMIS, ROBERTO DANIEL
MUZI, SERGIO MARIO
NOBLE, JUAN EUGENIO MARIO
NOBLE, MARCOS EUGENIO MARIO
O' F ARREL, URIEL FEDERICO
PAGANI, CARLOS ALBERTO
PAOLANTONIO, MARTIN ESTEBAN
PARRADO, MARIO CESAR
PEREDNIK, DAVID ALBERTO
PERELMAN, ABRAHAM
PETRAKOVSKY, EDGARDO GUSTAVO
PETRECOLLA, DIEGO
PEZ, SERGIO RICARDO
PÍSULA, CARLOS
QUIM, BERBARDO
QUINTANA TERAN, JUAN CARLOS
QUINTANA, JUAN MANUEL
RAWSON, ENRIQUE FRANKLIN
ESPINA REGGIARDO, GERVASIO
REZNICK, GABRIELA
RICCI, ARMANDO F
RIQUEIRA, ALICIA GRACIELA
ROCA, EDUARDO
ROJAS, MAURICIO CARLOS
ROJO, PABLO ESPARTACO
ROTSZTEJN, MARIA RITA
ROZENBLUM, CLAUDIO
RUBIN, FERNANDO
RUBIO, PABLO PONISOVSKY
RUIV AL, JORGE
SAFFIE, JOSE SAID
SALABARREN DUPONT,
RAFAEL
SALVO, HECTOR EMILIO
SANCHEZ ESTELA BEATRIZ
SANTAMARINA, ROCIO
SARGIOTTO, RICARDO
SAYA, JUAN
SCHIFFRIN, JORGE HORACIO SERGEL, RICK
SICA, FRANK VINCENT
SKINNER, MIGUEL
SKOLACKZYC, SERGIO
SLIAPNIC, GILDA MONICA
SLIP AKOFF, MARCOS SERGIO
SOLDATI, SERGIO
SORONDO, GUILLERMO HORACIO
STEINER, WALTER
SUSMEL, FRANCISCO GUILLERMO
SZEJNBERG, GASTON L E
SZEJNBERG, GUSTAVO L
TAPIA, EDUARDO JORGE
TIBIS, NORA DÍAS
TOPPELBERG, OSCAR DANIEL
TORRES, RICARDO ALEJANDRO
URANGA, CARLOS
URANGA, FEDERICO JOSE
URANGA, IGNACIO FRANCISCO
URANGA, INES ELENA
URANGA, SOFIA SARA
VARELA, ANDREA BECCAR
VENANCIO, GONZALO
VERGARA DEL CARRIL, PABLO
VERRA, ALBERTO ESTEBAN
VESPIGNANI, LEONARDO MANUEL
VIÑES, ERNESTO
VITTOR, JOSE LUIS
VON HASE, ANDRES MONCAYO
WAIDATT, GASET HERMENEGILDO JUAN ANTONIO
WIOR, MAURICIO
WOODLEY, EDUARDO
ZABALEGUI, AULA
ZANG, NA T ALIA
ZANG, SAUL
ZUBIAUR, CARLOS
Todas estas personas integran los
directorios, o son accionistas, prestanombres, de las sociedades controladas y
vinculadas con Eduardo Sergio Elzstain, Saúl Zang, Ernesto Viñes, Darío Bergel,
Marcelo Marcos Mindlin, y Martín Esteban Paolantonio en las sociedades
constituidas ad hoc.
Las
sociedades: ¿refugios, escondites, aguantaderos legales o estructuras de despiste para evitar cualquier
seguimiento o investigaci6n?
Es posible que entre todos estos
personajes que nombré, haya personas que muy posiblemente no hayan advertido
que están metidas en una mafia, pero si nos abocamos a la definición de
Sutherland, los rotulamos como delincuencia de cuello blanco. Esto es un poco
dificultoso para los ojos de la sociedad, pero para esto este libro aclara cada
frase o palabra utilizada, en forma teórica. Para que no quede duda al respecto
de la veracidad de las declaraciones que hago.
Vemos que son sociedades con
distintos objetos, con distintos socios, pero siempre figuran los principales
personajes que son partícipes necesarios de todos estos negocios, es decir que
cada uno sabe para qué está, adonde apunta y qué provecho saca por participar
en cada una de estos cientos de sociedades, que funcionan como aguantaderos de
estructuras legales.
El modus operandi de esta
organización mafiosa tiene un objetivo principal que es delinquir contra el
estado, contra los mismos inversores, contra la Comisión Nacional de Valores
cometiendo ilícitos en la compra venta de acciones de ellos mismos con el mero
objeto de hacer subir o bajar el precio de acciones de sus distintas
sociedades.
Hay una sociedad que es la Raymond
James que participó en la compra de acciones del Banco Hipotecario, cuando éste
hizo la pantomima de comprar la Banca Nazionale del Lavoro, con el único objeto
de levantar el precio de la acción del BHSA y generar falsas ganancias para
repartirse utilidades que nunca existieron, y más cuando el BHSA debía sólo en
obligaciones negociables la friolera de 1.200 Millones de Dólares, e hizo subir
el precio de las acciones del mismo en casi un 33 por ciento.
Es notable la cantidad de sociedades
en las que participan, dejando la duda de en qué tiempo pueden participar de
tantas y tan diversas actividades, que van desde agencias de turismo,
financieras, bancos, empresas de energía, empresas de Internet, empresas de
tarjetas de crédito, sociedades que pueden ser como bancos o entidades
financieras sin serlas, desarrollos inmobiliarios, sociedades de bolsa, fondos
comunes de inversión, negocios de hotelería , explotaciones agrícolas-
ganaderas, emisión de obligaciones negociables, créditos de consumo,
asesoramiento sobre distintos instrumentos y estrategias de inversión, emisión
de debentures, administración de fondos de terceros, consignaciones y gestiones
de negocios, otorgar y recibir todo tipo de garantías y/o avales y realizar
financiaciones con o sin garantía, ejercer mandatos, sociedades de seguros,
sociedades de inversión, compra venta de cualquier tipo de inmueble, o sea que
encajan perfectamente en la definición de Sutherland cuando los define como
Mafiosos de Guante Blanco.
También me animo a decir que
constituyen todas estas sociedades con el objeto de LAVAR DINERO proveniente de los diamantes, del oro, del negro de la construcción, del
narcotráfico, de las privatizaciones de la energía y del BHN.
Según Arbizu el arrepentido del
Morgan esto encaja perfectamente en la definición de lavado de dinero, y son
usadas estas sociedades para hacer justamente eso.
ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS SOCIEDADES DONDE PARTICIPA EL GANG:
A SOCIET A TIS SA
ABRIL SA
AGRO INVESTMENT SA
AGRO RIEGO SAN LUIS SA
AGRO-URANGA SA
ALTO INVEST SA
ALTO PALERMO CENTROS COMERCIALES
ALTO P ALERMO SA
ALTO RESEARCH
AND DEVELOPMENT SA
ALTOCITY COM
SA EMPALME SAICFAG
ALTOCITY.COM SA
BACS BANCO DE CREDITO Y
SECURITIZACION SA
BANCO HIPOTECARIO SA
BHN SEGUROS GENERALES SA
BHN SOCIEDAD DE INVERSION SA
BHN VIDA SA
BHN -VR SOMIF SA
BHN-VR EMPRESAS SA
BHN-VR PARTICULARES SA
BOLSA DE COMEROO DE BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
TRADE AND FINANCE CENTER SA
CACTUS ARGENTINA SA
CAM INVERSORES SA
CAM SA SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS
COMUNES DE INVERSION
CAMARA DE SOCIEDADES ANONIMAS
CASPIAN SECURITIES SOCIEDAD DE BOLSA
CENTRALPUERTOSA
CENTRAL TERMICA GOEMES SA
CHACABUCO 175 SRL
CHEMOTECNICA SA
COLONIZADORA ARGENTINA SA
COMPANIA INVERSORA ENTRANSMISION
ELECTRICA CITELEC SA.
COMPASS ASSET MANAGEMENT SA
SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES
DE INVERSION
COMPASS MERCOSUR SA POR 1 DIA
-Escritura N° 2404 de
fecha 30 de noviembre de 2006 25/10/2001
CONSULTORES
ASSETS MANAGEMENT
CONSULTORES
LAND INTERVENTURES SA
CONTAINER CENTRALEN LATIN AMERICA SA
CRESUD SACIFA
CRITERIO SOLIDARIO DE MERCADO SA
CYRSA SA
DOLPHIN FUND MANAGEMENT SA
DYPEZ DESARROLLOS Y PROYECTOS DE
EZEIZA SA
E-COMMERCE LATINA SA
ECONETWORKSARGENTINASA
EDENOR SA
EDUMARIA SA
EMPALME SAICFAG
EMPRENDIMIENTO RECOLETA SA
EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES
ARGENTINAS
FIBESA SA
FINANCEL COMMUNICATIONS SA
FUTUROS Y OPCIONES.COM SA
GILZA
GOMER SACI
HIDROELECTRICA DIAMANTE SA
HIDRONEUQUEN SA
HOME FINANCING SA
HOTELES ARGENTINOS SA
INVERSIONES GANADERAS SA
INVERSORA BOLIVAR SA
INVERSORA DEL PUERTO SA
INVERSORA DIAMANTE SA
INVERSORA NIHUILES S.A.
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
SA
LA LONJA- ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL
AGROPECUARIO SRL
LATIN
AMERICA CAPITAL PARTNERS II LP
LLAO LLAO RESORTS SA
MERCADOELECTRONICO DE GAS MEG SA
METROSHOPSA
NUEVAS FRONTERAS SA
PALERMO INVEST INC
PAMPA
HOLDING SA
PANAMERICAN MALL
SA
PATAGONIAN INVESTMENT SA
PEREIRAOLA SAICIFYA
PEREZ CUESTA SACI
PEROT SA
POWERCO SA
PRADOS DE ECHEVERRIA SA
PUERTO RETIRO SA
RENTAL FARMS SA
SAGIL SA
SHOPPING ALTO PALERMO SA
SIGLOS SA
SOCIEDAD DE INVERSIONES
INMOBILIARIAS DEL PUERTO SA
SWISS
MANAEMENT GROUP
TARSHOPSA
TIZAPAN SA
TRABAJANDO COM ARGENTINA SA
TRANSENER SA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
DE ENERGIA ELECTRICA
EN ALTA TENSION
ZANIMP SA
SOCIEDADES DE BOLSA VINCULADAS AL GANG
DOLFHIND
FUND
IFISA
RAYMOND
JAMES ARGENTINA SA
APSA
Elsztain y Zang manejan la Bolsa de Buenos Aires:
La Bolsa es una entidad privada
autorregulada, controlada por la Comisión Nacional de Valores.
El Consejo Directivo de la Bolsa
tiene 62 miembros, de los cuales 36 son electos en carácter de representantes
de diversas actividades económicas. Los otros 26 tienen voz pero no voto,
representan entidades adheridas a la Bolsa. Cada año se renuevan 12 miembros.
Los eligen los 4.000 socios de la Bolsa. Desde 1854 siempre eligió sus
autoridades sin interrupción alguna. El consejo se compone de 36 miembros
elegidos: 3 socios de la Asociación, 3 agentes de Bolsa presidentes o
vicepresidentes de sociedades de Bolsa, 3 directores de SA que coticen con
acciones autorizadas, 3 socios que posean inversiones en valores mobiliarios, 3
operadores de mercados, 3 comerciantes, 3 industriales, 3 financistas, 3
productores, 1 corredor de cambio, 1 rematador, 1 representante de compañías de
seguros o corredor de seguros, 1 ganadero, 1 cerealista, 1 consignatario, 1 importador,
1 exportador, 1 transportista. Entre estas autoridades se han infiltrado
mafiosos, qua desde esta organización logran cumplir con su cometido,
tergiversando la ley
Arturo T. Acevedo Inc. 1 -Socio
Jorge R. Aguado
Inc. 9 -Productor
Julio Aisenstein (Sin voto)
Federación Lanera Argentina
Pablo M. Aldazábal
Mercado de Valores de Buenos Aires
S.A.
Jorge José Álvarez
Unión Argentina de Entidades de
Servicios (UDES)
Roberto Álvarez, Vocal
Inc. 6 - Comerciante
Francisco Astelarra (Sin voto)
Asociación Argentina de Compañía
Roberto Blanco
Cámara de los Agentes y Sociedades
de Bolsa de la Ciudad de Bs. As. Aldo T. Blardone
Cámara de Artes Gráficas de la BCBA
Ernesto R. Bolton
Cámara Algodonera Argentina
Federico Braun
Inc. 3 - Director de Sociedad
Anónima
Jorge H. Brito
Asociación de Bancos Privados de
Capital Argentino (ADEBA)
Jorge P. Brito
Inc. 8 -Financista
Enrique L. Bullrich
Cámara Gremial de Rematadores de la BCBA
Jorge H. Casanova
Cámara de Alcoholes
Juan L. Catuogno
Cámara Argentina de Fideicomisos y
Fondos de
Inversión Directa en Actividades
Productivas (CAFIDAP)
Elvio Colombo
Inc. 11 -Consignatario 9
Armando A. Crivelli
Cámara de Fabricantes de Bolsas
Ricardo Daud
Cámara Argentina de Fondos Comunes
de Inversión
Diego F. Carabassa
Inc. 9 - Productor
Diego de Pamphilis
Centro de Corredores y
Consignatarios de Algodón de la República Argentina Fernando A. Díaz
Inc. 5 - Operador de Mercado
Carlos D. Dokser
Inc. 12 -Exportador
Eduardo S.
Elsztain
Inc.II
-Cerealista
Horacio P. Fargosi, Vicepresidente
10
Inc. 1 - Socio
Adelmo J. J. Gabbi, Presidente
Inc. 1 - Socio
Guillermo J. Gainza Paz
Inc. 10 - Rematador
Rodolfo García Piñeiro
Centro de Navegación
Aldo Gasparroni
Cámara de Inversores en Valores Mobiliarios
de la BCBA
Daniel Giannoni
Inc. 12 -Transportista
Claudio H. Gilone
Inc. 5 - Operador de Mercado
Gregorio R. Goity
Asociación de la Banca Especializada
Ignacio Gómez Álzaga
Centro de Consignatarios de
Productos del País
Emilio C. González Moreno
Inc. 8 - Financista
Sergio H. Guerrero Trebin, Vocal
Inc. 5 - Operador de Mercado
Juan C. Lannutti
Cámara de Sociedades Anónimas
Fernando J. Lascombes
Inc. 10 - Corredor de Cambio
Jorge A. Levy
Inc. 12 - Importador
Alfredo J. Mac Laughlin, Vocal
Inc. 3 - Director de Sociedad
Anónima
Mariano J. M. Marraco, Vocal
Inc. 4 - Socio Inversor
Zulma A. Mascaretti
Inc. 6 - Comerciante
Carlos A. Molina
Inc. 7 - Industrial
Alberto L. Molinari, Tesorero
Inc. 6 - Comerciante
Rubén C. Mustica, Prosecretario
Inc. 4 - Socio Inversor
Héctor A. Orlando, Protesorero
Inc. 7 - Industrial
Alfredo Oubiña
Asociación de Corredores de Cambio
Sebastián Palla
Unión de Administradoras de Fondos
Jubilaciones y Pensiones (UAFJP)
Enrique H. Picado
Inc. 7 – Industrial
Aníbal B. Pires Bernardo
Inc. 9 - Productor
Luis M. Ponce de León
Inc. 10 - Representante de Compañías
de
Rubén Reyes
Cámara de Subproductos Ganaderos de la BCBA
Patricio Ruiz acampo
Inc. 2 - Agente de Bolsa o Pte. o
Vicepte. De Sociedades de Bolsa
Eduardo A. Santamarina
Mercado de Futuros y Opciones S.A.
(MERFOX)
Alberto J. Stratiotis
Inc. 4 - Socio Inversor
Antonio A. Tabanelli
Inc. 11 -Ganadero
Eduardo J. Tapia, Vicepresidente 2º
Inc. 2 -Agente de Bolsa o Presidente
o Vicepresidente de Sociedades de Bolsa
Jorge Torruella
Corporación de Corredores,
Comisionistas y Consignatarios de Aceites y Subproductos
Alberto H. Ubertone, Vocal
Inc. 2 -Agente de Bolsa o Pte. o
Vicepte. De Sociedades de Bolsa
Jorge A. Vattuone
Cámara Argentina de Casas y Agencias
de Cambio (CADECAC)
Mario Vicens
Asociación de Bancos de la Argentina
Adrián Werthein Seguros o Corredor
de Seguros
Inc. 8
-Financista
Gerardo Werthein.
Saúl Zang,
Secretario
Inc. 3 -Director
de Sociedad Anónima
Francisco M. Chiapara
Revisor de Cuentas
Rafael C. Monsegur
Asesor Legal.
Mesa Directiva:
Presidente Adelmo J. J. Gabbi
Vicepresidente 1º Horacio P. Fargosi
Vicepresidente 2º Eduardo Tapia
Secretario
Saúl Zang
Prosecretario Rubén C. Mustica
Tesorero Alberto L. Molinari
Protesorero Héctor A. Orlando
Vocales Roberto Álvarez
Alfredo Mac
Laughlin (también director del BHSA)
Mariano J. M. Marraco
Sergio H. Guerrero Trebin
Alberto H. Ubertone
Revisor de Cuentas Titular Francisco
M. Chiapara
CIUDAD DEPORTIVA
En 1997, el grupo IRSA compró 72 hectáreas en plena Capital Federal, en la Avenida Costanera Sur, en lo que fue la
Ciudad Deportiva de Boca Juniors. IRSA pagó por el terreno en esta compra 51,5
millones de dólares.
En ese lugar Elsztain y su conexión
tienen pensado levantar torres de 50 pisos, a las que se considera un nuevo
Puerto Madero. El entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Jorge Telerman, autorizó el emprendimiento inmobiliario.
El diputado kirchnerista Héctor Faialde
denunció el emprendimiento de 1.000 millones de dólares argumentando que
semejante negocio era de exclusiva decisión de la Legislatura porteña, a la
cual nada se le había solicitado al respecto. Una urbanización de esa magnitud
requiere de la potestad legislativa.
Eduardo Elsztain presentó a Néstor
Kirchner ya Beatriz Noffal, funcionaria en el área de las inversiones, a un
hombre de negocios de Miami, Jorge Pérez.
Jorge Pérez es un potentado
inmobiliario de Miami. Maneja The Related Group una firma constructora muy
importante en Florida. Construyó 45 mil unidades en 2.000 condominios. Es hijo
de cubanos, pero vivió 18 años en Buenos Aires.
Pérez tiene importantes relaciones
con judíos provenientes de todo el mundo y con ricos de Argentina y Colombia,
que compran condominios de 300 mil a 2 millones de dólares de precio, en
Aventura, al norte de Miami. Otros prefieren Key Biscayne.
PUERTO RETIRO
El diario Clarín informó lo
siguiente:
“Hasta hace unos años fueron
astilleros. Hoy son tierras abandonadas y un grupo inversor quiere
transformarlas en un nuevo centro de oficinas, viviendas y comercios, en
edificios de 35 pisos, con vista al río y a la reserva
ecológica. Pero el proyecto ya genera debates y cuestionamientos de parte de
reconocidos urbanistas. Se trata de los 86 mil metros cuadrados del
predio de los antiguos astilleros Tandanor, al lado de Puerto Madero, frente a
la Dársena Norte, en Retiro. Los terrenos son del grupo IRSA -uno de cuyos
accionistas es el magnate George Soros- que elaboró un ambicioso proyecto al
que bautizaron con el nombre de Puerto Retiro. Sin embargo, expertos
consultados por Clarín cuestionaron la propuesta. Creen que, de concretarse, no
haría más que reforzar la centralización de la ciudad y la saturación del
microcentro, cuando en realidad sería mejor desarrollar otras zonas de la
ciudad .El urbanista David Kullock sumó otro argumento a la serie de
objeciones. Ese terreno estaba destinado a actividades complementarias a las
portuarias. Por lo tanto, se vendió a un precio relacionado con ese destino.
Así, el Estado perdió mucho en favor de un privado, dice. El grupo IRSA expuso
la propuesta a funcionarios del Gobierno porteño, pero según aseguraron en la
Secretaría de Planeamiento Urbano aún no ha sido analizada y ni siquiera ha
entrado en etapa de evaluación. Por eso, lo que existe hasta el momento es
apenas una idea y una cifra sugestiva para la ciudad: 800 millones de dólares
en inversión en una zona privilegiada. El terreno está a cuatro cuadras de Retiro,
siete de Florida y dieciocho de Plaza de Mayo. Para que Puerto Retiro pueda
llevarse a cabo necesita primero el visto bueno de la comuna y la aprobación de
normas urbanísticas por parte de la Legislatura porteña: zonificaciones que
permitan concretamente la construcción de edificios de 30 pisos al lado del pulmón verde de una zona ya saturada de
oficinas y comercios. Como antecedente, vale citar que en .1993 el
Concejo Deliberante decidió no aprobar normas urbanísticas para que quienes en
ese momento eran dueños del terreno pudiesen construir diez torres frente al
río. Un proyecto casi idéntico, en el mismo lugar, que fue descartado por
demasiado polémico como marca la Constitución porteña, antes de aprobarse,
estas normas deberán discutirse con los vecinos en una audiencia pública. La
gente de IRSA asegura que Puerto Retiro ofrecería la posibilidad de abrir un
nuevo frente costero, con una rambla de más de un kilómetro, en una zona que
hoy es inaccesible para los porteños. La iniciativa propone transformar a las
entradas del río junto a la Dársena Norte en dos plazas de agua, en
cuyos extremos se levantarían dos torres gemelas para oficinas, al igual que
otros cinco edificios. Por último, dos construcciones un poco más bajas y otra
muy alta en el borde del río serían destinadas a viviendas. De los 83.589 metros
cuadrados que tiene el
predio, el proyecto prevé destinar un 7.1 por ciento para construcciones privadas y un 29 para espacio
público, incluido el trazado de calles y la rambla costera. El cálculo de IRSA es
que en total ingresarían a la zona unos cinco mil coches por día, a través
de las avenidas Antártida Argentina y Quantirno. Si la comuna lo
aprueba, las calles que llevan a los edificios costeros tendrían un tránsito
restringido, sólo para residentes en la zona. La idea es que en la planta baja
de las torres funcionen comercios y restoranes. De esa manera, de noche,
el lugar sería un paseo frecuentado por los porteños, que podrían llegar desde
Puerto Madero y desde la Plaza San Martín a través de dos puentes peatonales.
Hemos diseñado la propuesta sobre la base de otros proyectos que todavía no han
sido concretados. Supusimos que la autopista ribereña será construida bajo los
diques, y tuvimos en
cuenta la expansión del puerto según
se propuso hasta ahora, explicaron a Clarín
integrantes de IRSA. La propuesta también prevé recuperar un lugar tradicional
y al mismo tiempo casi desconocido. Pegado al predio de IRSA se levanta el viejo
Hotel de Inmigrantes, un lugar prácticamente en desuso, sobre tierras de la
Armada. La construcción es de 1910: doce pabellones para 200 personas,
frente a una plaza arbolada. Allí, el Estado argentino alojaba a los
inmigrantes durante los primeros cinco días de estadía en el país. Lo que
propone IRSA es reciclar el edificio y convertirlo en un museo y centro
cultural, un viejo proyecto del director de Migraciones, Hugo Franco. Para que
el proyecto pueda ser llevado a cabo, además de la legislación adecuada,
necesitaría previamente de la concreción de obras pluviales. Bajo el terreno de
IRSA corre un conducto cloacal, por el que desagotan las instalaciones
sanitarias de todo el microcentro. Según la empresa, la concesionaria Aguas
Argentinas ya tiene previstas las obras para modificar la traza del conducto, y
estas inversiones formarían parte de los compromisos contraídos para los
próximos cinco años de concesión”.
[RECHES, Gabriel: Polémico proyecto para construir
torres frente al río, Clarín]
Capítulo IV
Estructura de la
Mafia:
El
Padrino (GEVATTER EN IDISH)
Don Eduardo es el principal
terrateniente de la Argentina. No sólo a nivel rural, sino urbano. Es el
empresario rentístico inmobiliario más importante del país. Sus negocios son al
margen de la ley, y su enriquecimiento lo ha hecho con plata ajena y
perjudicando a socios e inversores (ver Soros).
Eduardo al igual que su abuelo,
quien comenzó haciendo plata comprando conventillos con gente adentro, lo que
hacia que el precio de los mismos fuera muy barato, y su misión o negocio era
echar a los inquilinos de dichos conventillos, igual que en el Banco
Hipotecario, rematando las casas de los deudores.
Todo empezó con IRSA, la empresa
fundada en 1943 por Isaac Elsztain, abuelo de don Eduardo. En los 90 la firma
tenia sólo 100.000 dólares de capital. Eso era lo genuino. Todo lo que vino
después fue plata ajena y mal habida.
Eduardo Elsztain estudió en el
Colegio Nacional de Buenos Aires. Cursó algún tiempo Economía, pero la teoría
no le importaba. Le atraía la práctica cruda de los negocios de la calle,
principalmente inmobiliarios. Negocios que siempr